Le imprese di frode informatica con sede nel sud-est asiatico affrontano restrizioni finanziarie americane
Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro una rete di centri di frode operanti nel Sud-est asiatico, con nove obiettivi nella città di Shwe Kokko, Myanmar, e dieci entità in Cambogia, descritte come un "centro di frode degli investimenti" che coinvolge valute virtuali.
Le sanzioni, mirate a prevenire che gli americani diventino vittime di frode, sono state annunciate dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio sui social media. Rubio ha dichiarato che le sanzioni mirano a fermare la crudele vittimizzazione degli americani online e proibire le transazioni che coinvolgono le entità prese di mira.
Le sanzioni comportano anche il congelamento dei beni associati alle entità prese di mira. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso il suo Ufficio per il Controllo degli Asset Stranieri (OFAC), ha implementato queste sanzioni.
I centri di frode a Shwe Kokko sono accusati di aver rubato miliardi di dollari agli americani utilizzando lavoro forzato e violenza. L'Esercito Nazionale Karen dell'Asia (KNA) è sospettato di proteggere questi centri di frode.
In uno sviluppo correlato, un uomo della California è stato condannato per il suo ruolo in uno schema di frode di criptovaluta da $36,9 milioni, in cui i fondi sono stati lavati attraverso una complessa rete che includeva centri e compagnie cambogiane come Huione International Payments sotto Huione Guarantee.
John K. Hurley, il Sottosegretario del Tesoro degli Stati Uniti per la Lotta al Terrorismo e la Finanza, ha dichiarato che l'industria della frode informatica del Sud-est asiatico rappresenta una minaccia per il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani. Hurley ha aggiunto che il Tesoro userà tutto il suo potere per combattere il crimine finanziario organizzato e proteggere gli americani dagli effetti dannosi di questi schemi.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti accusa il Sud-est asiatico di aver rubato $10 milioni (circa €8,5 milioni) dagli americani attraverso gli schemi lo scorso anno. Le entità o gli individui associati ai target degli Stati Uniti potrebbero anche essere soggetti a sanzioni.
Il Segretario Rubio ha dichiarato che le sanzioni mirano a prevenire che gli americani diventino vittime di frode e fermare la crudele vittimizzazione degli americani online. Le sanzioni sono parte degli sforzi del governo degli Stati Uniti per proteggere i suoi cittadini dai crimini finanziari commessi attraverso la frode informatica.
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