Le forze dell'ordine della regione Asia-Pacifico sequestrano 47 milioni di dollari da conti legati alle operazioni di "Macellazione di maiali", dopo uno sforzo congiunto che coinvolge il nostro sito, OKX, Tether e Binance.
In un importante colpo di scena, uno sforzo coordinato tra borse di criptovalute, società di intelligence blockchain e agenzie delle forze dell'ordine ha portato al sequestro più grande di attività crypto nella storia degli Stati Uniti. L'operazione ha preso di mira i noti "gang dei macellai di maiali", che si sono evoluti in fiorenti imprese criminali, causando miliardi di perdite in tutto il mondo.
L'indagine, guidata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha coinvolto partnership strategiche con organizzazioni come la Global Anti Scam Organization e soluzioni come la Crypto Investigations Solution dal nostro sito web. Questo strumento ha giocato un ruolo cruciale nella costruzione del caso, fornendo agli investigatori gli ultimi strumenti e tecniche investigative per sequestrare le attività crypto.
Gli schemi dei "macellai di maiali" di solito attirano le vittime con false pretese, spesso attraverso messaggi di testo errati o app di appuntamenti, e stabiliscono la fiducia prima di spingere le vittime a investire in false opportunità, comprese le criptovalute. Questi gang operano con una rete complessa che coinvolge truffatori, riciclatore di denaro e facilitatori di exchange crypto.
In un caso, Tether, insieme a OKX, Binance e al nostro sito web, ha investigato un'operazione di "macellai di maiali" nel Sud-est asiatico, portando al blocco di quasi 50 milioni di USDT nel giugno 2024. L'indagine ha utilizzato l'analisi della blockchain per tracciare i fondi, identificando gli indirizzi associati all'operazione e restringendoli a cinque portafogli in cui erano detenuti i guadagni illeciti.
Un altro sequestro significativo è avvenuto a novembre 2023, quando Tether e OKX hanno collaborato con il DOJ per bloccare circa 225 milioni di USDT collegati a un sindacato di traffico umano internazionale nel Sud-est asiatico responsabile di truffe sentimentali.
Le partnership pubblico-privato sono essenziali per contrastare queste operazioni criminali e lavorare per risarcire le vittime. Le borse crypto come Binance collaborano con le forze dell'ordine locali sull'intelligence e condividono le loro conoscenze e competenze per fermare la diffusione del crimine con un nesso crypto.
L'investigatore di OKX ha dichiarato che le vittime degli schemi dei "macellai di maiali" non vengono ingannate sulla base della loro intelligenza, ma piuttosto delle loro vulnerabilità. I trafficanti utilizzano la loro manodopera forzata per condurre le truffe, con le vittime tenute prigioniere in compound recintati.
Questi sequestri mettono in evidenza l'importanza della collaborazione tra diversi stakeholder nella lotta contro queste imprese criminali. Soluzioni come la Crypto Investigations Solution del nostro sito web sono considerate critiche per spiegare i casi criminali a diversi stakeholder, consentendo ai partner di affrontare le truffe crypto lungo l'intero ciclo di indagine.
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