Le Filippine sono state tolte dalla lista internazionale, classificandola come un paese con potenziali rischi di riciclaggio di denaro.
Le Filippine sono riuscite a liberarsi dello status di "lista grigia" per il riciclaggio di denaro, un importante traguardo per questa nazione vivace. Con l'obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza finanziarie, in particolare nel suo settore dei casinò in piena attività, le Filippine hanno dimostrato resilienza e impegno nel contrastare le attività di riciclaggio di denaro.
Manila, il cuore di questa nazione, ospita una miriade di resort casinò. Tra essi, Solaire, City of Dreams, Okada e Newport World Resorts sono fulgidi esempi. Nel 2016, Solaire è diventato il punto focale quando uno schema internazionale di riciclaggio di denaro è stato smascherato lì. Anche se l'evento è stato complesso, le autorità hanno assolto Solaire e la sua casa madre, Bloomberry Resorts, da qualsiasi illecito.
Da allora, le Filippine hanno voltato pagina, perdendo l'etichetta di "lista grigia" grazie alle linee guida del Financial Action Task Force (FATF). Questa organizzazione intergovernativa a livello globale ha notato i progressi delle Filippine nel rafforzare le misure di contrasto al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CTF).
L'uscita delle Filippine dalla "lista grigia" ha implicazioni entusiasmanti per la sua economia. Con una percezione internazionale migliorata, una riduzione del rischio da parte delle istituzioni finanziarie straniere e potenziali upgrade del rating del credito, gli investitori stanno prestando attenzione. Le transazioni cross-border più rapide e a basso costo e la trasparenza finanziaria aumentata aggiungono ulteriore attrattiva.
Mentre le Filippine hanno fatto molta strada, gli sforzi per prevenire la proliferazione del finanziamento rimangono cruciali. Mantenendo l'integrità delle loro Organizzazioni Non Lucrative (ONLUS) e implementando saggiamente le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo, le Filippine possono ulteriormente consolidare la loro posizione come ambiente finanziario sicuro.
L'incidente a Solaire nel 2016 ha evidenziato la necessità di misure di sicurezza contro il riciclaggio di denaro più forti nel settore dei casinò delle Filippine. Nonostante le carenze segnalate in quel momento, Solaire e Bloomberry Resorts sono state assolte dalle autorità. Ora, per mantenere la sua sicurezza finanziaria e liberarsi da qualsiasi preoccupazione residua, le Filippine dovrebbero continuare a rafforzare l'integrità delle loro Organizzazioni Non Lucrative e le misure di contrasto al finanziamento del terrorismo.