Le autorità danesi stanno indagando sulle presunte violazioni del codice anti-riciclaggio da parte del dirigente della 888, il signor Green.
In un recente sviluppo, il sig. Green, un operatore di gioco, è sotto azione repressiva danese per aver violato la legge sull'Antiriciclaggio. L'Autorità danese dei giochi (Spillemyndigheden) ha identificato carenze nei controlli interni del sig. Green e gli ha ordinato di presentare una nuova valutazione del rischio e una nuova procedura di controllo interno entro il 10 giugno.
La nuova valutazione del rischio dovrebbe affrontare le attuali carenze e soddisfare i requisiti della legge sull'Antiriciclaggio. Inoltre, dovrebbe descrivere l'intervallo in cui i controlli dovrebbero essere effettuati, come indicato dalle istruzioni del regolatore. La valutazione dovrebbe includere una valutazione del rischio di singole soluzioni di pagamento e canali di consegna. Inoltre, è richiesta una valutazione separata dei fattori di rischio associati alle soluzioni di pagamento e ai canali di consegna.
La Spillemyndigheden ha sottolineato che i controlli interni del sig. Green non descrivono l'intervallo in cui i controlli dovrebbero essere effettuati. L'autorità ha anche affermato che i controlli attuali sono insufficienti. Tuttavia, il regolatore non ha specificato una nuova scadenza per la presentazione della nuova valutazione del rischio.
L'Autorità danese dei giochi ha giudicato la valutazione del rischio iniziale del sig. Green insufficiente. L'autorità ha anche richiesto la presentazione di dettagliate procedure di monitoraggio per l'implementazione dei controlli. Non è chiaro dalle ricerche effettuate quale autorità di vigilanza ha richiesto al sig. Green di presentare la nuova valutazione del rischio, le nuove procedure di controllo interno e i modelli di implementazione dei controlli dettagliati.
Se giudicata soddisfacente dall'Autorità danese dei giochi, la nuova valutazione del rischio dovrebbe essere in linea con i loro standard. Questo incidente sottolinea l'importanza di misure contro il riciclaggio di denaro robuste nel settore dei giochi. Mentre l'indagine prosegue, il sig. Green è tenuto a conformarsi alle istruzioni del regolatore per garantire il rispetto della legge sull'Antiriciclaggio.
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