Le attività illegali nella sfera delle criptovalute hanno superato l'incredibile valore di 24 miliardi di dollari nel 2023, secondo il rapporto di Chainalysis.
Nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute, il 2023 ha visto un significativo cambiamento nel panorama della frode e degli inganni digitali. Secondo i recenti rapporti di Chainalysis, i fondi persi per i hack sono diminuiti del 54,3% rispetto all'anno precedente. Questo calo potrebbe essere attribuito a miglioramenti nelle pratiche di sicurezza, in particolare nel settore della finanza decentralizzata (DeFi), dove i hack sono diminuiti nel 2023.
Tuttavia, mentre la riduzione degli hack di criptovalute è incoraggiante, sembra che il mondo criminale abbia semplicemente adattato le nuove opportunità. Gli inganni e i tentativi di phishing delle criptovalute, spesso orchestrati da criminali professionisti internazionali, sono aumentati. Questi atti fraudolenti sfruttano le tecnologie più recenti per ottenere un vantaggio finanziario, rappresentando una minaccia persistente per la comunità delle criptovalute.
In modo interessante, invece di schemi di investimento truffaldini, sono stati osservati più casi di frode sentimentale, comunemente nota come truffe del "macello", nel 2023. Queste truffe, che coinvolgono la manipolazione delle emozioni delle vittime per derubarle delle loro criptovalute, si sono dimostrate un metodo di successo per i cybercriminali.
Chainalysis suggerisce anche che il calo delle truffe delle criptovalute potrebbe essere legato alla tendenza di lungo termine secondo cui questi schemi fraudolenti hanno maggior successo in un mercato rialzista. Di conseguenza, le condizioni del mercato orso del 2023 potrebbero aver contribuito alla diminuzione dei guadagni dalle truffe delle criptovalute, che sono diminuiti del 29,2% rispetto all'anno precedente.
Purtroppo, la diminuzione delle truffe delle criptovalute non ha portato a una diminuzione di tutte le attività illecite. Nel 2023, c'è stata una ripresa delle attività di ransomware e dei mercati della darknet. Le transazioni con entità sanzionate sono state valutate 14,9 miliardi di dollari, rappresentando il 61,5% di tutto il volume di transazioni illecite analizzate da Chainalysis.
Mentre il mondo delle criptovalute continua a evolversi, è fondamentale che gli utenti rimangano vigili e informati. Nonostante la riduzione degli hack delle criptovalute, l'aumento di altri tipi di frode e la persistenza delle attività illecite sottolineano la necessità di continuare gli sforzi per combattere il crimine informatico nello spazio delle valute digitali.
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