L'autorità danese identifica le minacce di riciclaggio di denaro attraverso i collegamenti con le società affiliate
Nel mondo del gioco d'azzardo online, le società affiliate svolgono un ruolo significativo come canali di marketing che traggono profitto dalla promozione a nome degli operatori di gioco. Tuttavia, questi rapporti possono potenzialmente essere sfruttati per attività di riciclaggio di denaro, una preoccupazione evidenziata dall'Autorità danese del gioco, Spillemyndigheden.
La Spillemyndigheden, responsabile della regolamentazione del settore del gioco in Danimarca, garantisce che tutte le attività siano legali e sicure. Sorveglia l'attuazione delle misure contro il riciclaggio di denaro (AML) e collabora strettamente con altre autorità per garantire che tutte le entità del gioco, comprese le loro partnership e società affiliate, rispettino i requisiti legali.
I gruppi criminali possono sfruttare le condizioni degli accordi di affiliazione e riferire un gran numero di persone all'interno della loro rete come clienti. Dopo aver giocato attraverso i soldi, questi criminali possono incassare i soldi come "vincite del gioco", facendoli apparire legittimi. La società di affiliazione fraudolenta riceverà pagamenti per i riferimenti e i depositi simulati, ulteriormente complicando l'identificazione dei fondi illeciti.
Per contrastare questi rischi, la Spillemyndigheden consiglia agli operatori di gioco di rimanere vigili e segnalare qualsiasi sospetto di riciclaggio di denaro all'Unità di Intelligence Finanziaria. Gli operatori sono anche incoraggiati a considerare se le partnership di affiliazione potrebbero modificare le loro valutazioni del rischio.
Recenti sviluppi nel mercato del gioco danese includono l'acquisizione di VinderCasino da parte di Stake.com, che ha garantito l'accesso di Stake al mercato del gioco locale. Yggdrasil, un importante fornitore di contenuti iGaming, ha anche ottenuto una licenza per offrire i suoi contenuti in Danimarca, consentendogli di fornire i suoi giochi di successo alla comunità danese di operatori.
In un tentativo di rafforzare la protezione del consumatore e le regole di marketing, la Danimarca ha introdotto nuove regolamentazioni per il bingo terrestre, consentendo alle società di bingo di richiedere una licenza. Questa mossa mira a garantire un ambiente equo e sicuro per i giocatori, mantenendo l'integrità del settore del gioco.
Per informazioni specifiche sulle società affiliate che la Spillemyndigheden considera potenzialmente pericolose, è consigliato consultare il sito web ufficiale della Spillemyndigheden o altre fonti affidabili. Qui potresti trovare aggiornamenti o relazioni su misure adottate e risultati di monitoraggio riguardo a tali questioni.
