L'Autorità danese del gioco d'azzardo ha espresso disappunto nei confronti di SkillOnNet
L'Autorità Danese del Gioco ha emesso un ordine correttivo a SkillOnNet, un importante operatore di gioco online, per carenze nelle pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro (PLR) dell'azienda. Gli ordini, che non richiedono azioni immediate, danno a SkillOnNet un termine di due mesi per presentare valutazioni del rischio e procedure aziendali riviste per i controlli interni.
La carenza è stata riscontrata nella valutazione del rischio PLR di SkillOnNet, specificamente a causa dell'assenza di valutazioni separate per i prodotti individuali e le soluzioni di pagamento. Questa mancanza violava il paragrafo 7(1) della legge sul riciclaggio di denaro.
Una delle reprimende riguarda le carenze nella procedura aziendale per le persone politicamente esposte, mentre l'altra riguarda le lacune nel schema whistleblower riguardo ai requisiti di anonimato.
Inoltre, l'Autorità Danese del Gioco ha emesso ordini riguardo alle procedure scritte di SkillOnNet. L'azienda è stata invitata a fornire documentazione che confermi l'implementazione dei controlli interni entro sei mesi.
È importante notare che queste reprimende non riguardano i problemi precedenti di SkillOnNet con valutazioni separate per i prodotti individuali e le soluzioni di pagamento, o le sue violazioni precedenti del paragrafo 7(1) della legge sul riciclaggio di denaro, nonché le sue pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro e le procedure scritte, che sono già state risolte.
SkillOnNet, in risposta agli ordini, ha assicurato all'Autorità Danese del Gioco il proprio impegno nel risolvere questi problemi e nel garantire il rispetto di tutte le normative. L'azienda è attesa a presentare le sue valutazioni del rischio e le procedure aziendali riviste entro il termine stabilito.
Mentre l'indagine prosegue, è fondamentale per SkillOnNet dimostrare il proprio impegno nel mantenere gli standard più elevati di pratiche PLR per proteggere la propria reputazione e garantire l'integrità delle proprie operazioni.
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