L'amministratore delegato di Binance deve rispondere alle richieste della BaFin prima della revoca della licenza
Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, si trova attualmente coinvolta in controversie legali con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, nonché con l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) della Germania.
Le azioni legali della CFTC e della SEC contro Binance sono in corso, con l'exchange che contesta le accuse e mette in discussione l'autorità delle rispettive commissioni. La strategia legale di Binance include l'argomento secondo cui la CFTC ha superato la propria autorità e che il mandato legale della SEC era problematico a causa della mancanza di una sede fisica di Binance.
Binance opera senza una sede fisica, un fattore che ha anche posto problemi alla SEC nell'emissione di un mandato legale. Si dice che il CEO di Binance, Changpeng Zhao, risieda a Dubai dal 2021, ma i dettagli della struttura operativa di Binance rimangono poco chiari.
In Germania, BaFin ha consigliato a Binance di ritirare la propria domanda di licenza a causa di preoccupazioni riguardo a Zhao. BaFin ha suggerito che Zhao potrebbe non aver superato il test "idoneità e idoneità", che richiede ai dirigenti di possedere le qualifiche necessarie, una buona reputazione e dedicare tempo sufficiente al proprio ruolo.
Binance ha quindi ritirato la propria domanda in Germania, citando la volontà di conformarsi al quadro normativo delle attività di mercato in criptovalute (MiCA) dell'Unione Europea. Tuttavia, è importante notare che questa attenzione al MiCA non si applica alle azioni legali negli Stati Uniti.
Le origini di Binance possono essere fatte risalire alla Cina, dove Zhao, che è originario del paese, ha fondato l'exchange nel 2017. Tuttavia, a causa delle pressioni normative, la società ha successivamente spostato la propria sede da
