L'agenzia internazionale per l'applicazione della legge frena i contraffattori nell'interruzione di scommesse illegali su larga scala
Interpol's instancabile lotta contro la criminalità informatica globale prosegue, concludendo un'operazione di grandi proporzioni che ha portato all'arresto di 975 sospetti legati a un noto gruppo di criminali informatici. Questa famigerata gang aveva truffato oltre 130 milioni di dollari attraverso varie truffe e attività illecite online.
Il mondo digitale è diventato un vasto mercato di servizi e lavoro, attirando innumerevoli potenziali vittime. Nonostante la presenza di numerosi programmi educativi, le persone continuano a cadere vittima di truffe online. Questi attacchi sono spesso orchestrati da ben finanziate organizzazioni criminali, rendendoli più difficili da combattere. Tuttavia, l'ultima operazione di Interpol dovrebbe infliggere un duro colpo alle loro attività.
Svelare la Rete Finanziaria
Battezzata "Haechi III", l'operazione di Interpol ha comportato raid in tutto il mondo in collaborazione con le forze dell'ordine locali e gli uffici regionali di Interpol. Le truffe e il gioco d'azzardo illecito sarebbero originati da un singolo gruppo di criminali informatici responsabile di oltre 1.600 crimini di riciclaggio di denaro finanziario e informatico attraverso attacchi di phishing, truffe sentimentali, sextortion e altre tattiche disoneste.
Interpol è riuscita a smantellare questo gruppo tracciando accuratamente il flusso di fondi. Grazie a un attento lavoro di indagine e analisi, hanno ricostruito un quadro chiaro dei loro movimenti finanziari prima di eseguire gli arresti.
Il Segretario Generale Jürgen Stock ha attribuito il successo dell'operazione, in parte, all'utilizzo di un nuovo strumento nel repertorio di Interpol: il Protocollo di Risposta Rapida Anti-Riciclaggio (ARRP). In collaborazione con entità finanziarie globali e agenzie di applicazione della legge, Interpol ha stabilito questo protocollo per consentire ai paesi di lavorare insieme nel processo di richieste per l'immobilizzo di fondi derivanti da attività criminali.
Dal suo implementazione a gennaio 2022, l'ARRP ha consentito il recupero e il ritorno di oltre 120 milioni di dollari alle vittime, entrate rubate attraverso truffe e frodi.
La Lotta per la Giustizia Continua
Haechi III rappresenta il seguito di Haechi II, un'altra operazione globale coordinata da Interpol tra giugno e settembre dell'anno precedente. Durante questa operazione, le agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo hanno arrestato oltre 1.000 individui coinvolti in crimini finanziari informatici e hanno intercettato oltre 27 milioni di dollari.
L'operazione Haechi II ha riunito unità di polizia specializzate di 20 paesi, nonché Hong Kong e Macao. L'operazione si è concentrata sullo smantellamento della frode online, prendendo di mira un'organizzazione con collegamenti a giochi d'azzardo online illegali, frodi negli investimenti e riciclaggio di denaro.
L'operazione Haechi II su cinque continenti ha segnato la prima volta in cui i paesi membri di Interpol hanno collaborato in questo modo. Ha anche dato vita a un nuovo modello di applicazione della legge, poiché i paesi hanno leggi diverse riguardo a perquisizioni e sequestri.
Durante le indagini, Interpol ha scoperto un'app mobile falsa basata sulla popolare serie "The Squid Game" in Colombia. Più di 100.000 persone l'avevano scaricata senza sapere che li avrebbe esposti ad attacchi. L'app fungeva da cavallo di Troia, hackerando le informazioni di fatturazione degli utenti e iscrivendoli a servizi online senza il loro consenso.
I paesi coinvolti nell'operazione Haechi II includevano Angola, Brunei, Cambogia, Colombia, Cina, India, Indonesia, Irlanda, Giappone, Laos, Malaysia, Maldive, Filippine, Corea del Sud, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Thailandia e Vietnam.
- I sequestri effettuati durante l'operazione Haechi III, guidata da Interpol, consistevano in fondi generati da oltre 1.600 crimini di riciclaggio di denaro finanziario e informatico, inclusi attacchi di phishing, truffe sentimentali, sextortion e altre tattiche disoneste.
- Gli agenti di Interpol, in collaborazione con i loro omologhi regionali e le forze dell'ordine locali, hanno utilizzato il Protocollo di Risposta Rapida Anti-Riciclaggio (ARRP) nell'operazione Haechi III, consentendo il recupero di oltre 120 milioni di dollari rubati attraverso truffe e frodi.
- I gruppi di criminalità informatica, come quello smantellato durante Haechi III, spesso utilizzano sistemi finanziari complessi per evitare la rilevazione, rendendo cruciale per le agenzie di applicazione della legge globali, come Interpol, collaborare e sviluppare strumenti avanzati come l'ARRP per combattere questi crimini.