La società di Jeffrey Leo acquista azioni di investitori americani per un euro ciascuno
In una recente decisione, la Corte Suprema d'Irlanda ha confermato l'assegnazione di Kieran Wallace e Andrew O'Leary di Interpath Ireland Limited come liquidatori congiunti per Steelworks Investments. Questa decisione arriva in un contesto di numerose accuse contestate che circondano la società e le sue affiliazioni.
Il giudice David Nolan, che ha presieduto il caso, ha sollevato preoccupazioni serie riguardo al potenziale frode commessa contro la società e il richiedente. Le sue preoccupazioni riguardano Jeffrey Leo, accusato di un coinvolgimento dubbio in Utmasta, una società che ha beneficiato dello status di alloggio di Dundrum House Hotel.
L'hotel Dundrum House, situato nella contea di Tipperary, era precedentemente la sede registrata di Steelworks Investments ed era noto per la sua protezione internazionale per i rifugiati. La corte aveva precedentemente sentito che Steelworks era stata utilizzata come veicolo di investimento per i prestiti senza interessi da €66 milioni dei Wennings e aveva incorporato diverse società subordinate, collettivamente note come il gruppo Steelworks.
Il giudice Nolan ha espresso scetticismo sull'intero investimento che è stato ceduto per €1, condividendo lo stesso sentimento del giudice Barrett in una precedente sentenza. Le affermazioni di Leo di non essere coinvolto in Utmasta sono state trovate ingannevoli, poiché un nominale deteneva azioni per suo conto. Il nominale che deteneva azioni in Utmasta per conto di Jeffrey Leo è Michael Clark.
Leo Financial Services, una società controllata da Jeffrey Leo, ha acquistato le azioni multimilionarie di Steelworks Investments Limited dai investitori americani Mary e James Wenning per €1. Questa transazione, descritta dal giudice Barrett come potenzialmente illecita e fraudolenta, è stata accusata di aver beneficiato significativamente Leo.
I liquidatori riferiranno i loro risultati alla corte. Le obiezioni di Wenning Holdings Limited alla petizione per la liquidazione erano state ritirate dai creditori della società, ad eccezione della loro obiezione all'assegnazione di Kieran Wallace come liquidatore. Il giudice Nolan non crede che ci sia prova che Mr. Wallace stia cercando un vantaggio litigioso inappropriato.
La corte ha anche sentito preoccupazioni riguardo alla rimozione di Mr. Wallace dal suo ruolo, apparentemente per raccogliere informazioni per altri procedimenti legali, che causerebbe ulteriori ritardi, secondo Ms. Smith. Tuttavia, il giudice Nolan non crede che ci sia prova a sostegno di questa affermazione.
Il gruppo Steelworks si riferisce alle società subordinate incorporate da Steelworks Investments. Non sono stati presentati nuovi fatti sul gruppo Steelworks o sui Wennings in questo paragrafo.
In una questione separata, la corte ha espresso preoccupazione riguardo al coinvolgimento di Jeffrey Leo in Utmasta, nonostante le affermazioni di Leo di non essere coinvolto. Il giudice Nolan ha dichiarato che Leo, non essendo né un creditore né un contribuente, non ha il diritto di contestare l'assegnazione dei liquidatori.
Il caso continua a svilupparsi, con i risultati dei liquidatori attesi con ansia per fare luce sulla complessa rete di transazioni che circondano Steelworks Investments.
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