La società di gioco d'azzardo Greentube si impegna a pagare un milione di sterline di multa alla Commissione per i giochi d'azzardo del Regno Unito per violazioni di regolamenti.
La Commissione di gioco d'azzardo del Regno Unito (UKGC) ha annunciato un accordo di £1m contro Greentube Alderney, una filiale di NOVOMATIC, per violazioni normative relative alla lotta al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT), nonché carenze nella responsabilità sociale.
L'accordo, pubblicato sulla homepage della UKGC il 9 gennaio, è stato raggiunto in risposta a un'indagine sulle operazioni di Greentube nel Regno Unito. John Pierce, direttore dell'Enforcement della UKGC, ha dichiarato che, sebbene siano state notate alcune miglioramenti, sono state identificate ulteriori violazioni. È stato richiesto un piano d'azione per risolvere tutte le carenze, ha aggiunto.
Il caso specifico ha coinvolto un responsabile finanziario di Greentube Alderney. Il regolatore ha rilevato carenze nel processo di rilevamento tempestivo del potenziale danno. In termini di fallimenti AML, Greentube è stata trovata carente nell'esecuzione di una revisione tempestiva delle informazioni disponibili, causando un ritardo evitabile nell'identificazione e nell'eventuale escalation dei rischi di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo.
Per quanto riguarda la responsabilità sociale, Greentube è stata trovata in fallo nel far rispettare una politica che garantisca che i limiti dei clienti siano basati su un reddito regolare e sostenibile. Il casinò ha anche fallito nel seguire le proprie politiche interne per garantire che i documenti dei clienti siano autentici.
Le violazioni includevano la mancata etichettatura delle "professioni ad alto rischio" e il fallimento nell'implementare politiche appropriate nella gestione di transazioni complesse e insolite di grandi quantità di denaro, comprese somme superiori a £100,000. Queste violazioni si sono verificate tra settembre 2022 e giugno 2023.
Questo non è il primo provvedimento di enforcement a cui Greentube si è trovata di fronte nel Regno Unito. Nel 2021, l'azienda è stata ordinata di pagare £685,000 per fallimenti simili.
Nel frattempo, il controllo su Admiral Austria, che opera Admiral Casino, è ora detenuto da Tipico, a seguito dell'acquisizione da Novomatic. La persona che rappresenta Tipico come proprietario controllante non è stata ancora specificata. Questo fatto non è direttamente correlato alle violazioni, ma fornisce un contesto rilevante per l'articolo.
Pierce ha sottolineato l'importanza che i operatori si assicurino che le loro operazioni aziendali non violino le regole progettate per proteggere i consumatori e mantenere pulito il settore. Greentube Alderney ha concordato di pagare l'accordo a favore di diverse cause di responsabilità sociale. Il casinò si è impegnato a lavorare a stretto contatto con la UKGC per affrontare le carenze identificate e garantire il rispetto degli standard normativi in futuro.
Leggi anche:
- Esaminare in profondità le valute digitali stabili per rendimento e pagamento
- Espansione della presenza militare della Cina nella regione del Pacifico sudoccidentale e dell'Oceania
- Esplorazione delle possibili misure di nuova applicazione
- Le comunità rom-sinti di Berlino affermano la loro presenza nelle scene teatrali tedesche
