La conferenza sui contromisuri contro il riciclaggio di denaro inizia lunedì a Las Vegas .
Conferenza BSA/AML sul Gioco d'Azzardo si apre a Las Vegas
La Conferenza BSA/AML sul Gioco d'Azzardo, un evento di quattro giorni incentrato sulla conformità anti-riciclaggio (AML) nel settore del gioco d'azzardo, si terrà a Las Vegas da lunedì a giovedì. La conferenza, riservata alla stampa, ospiterà figure influenti nell'applicazione della legge e nella politica del crimine finanziario.
L'evento si aprirà martedì mattina con Mike Dreitzer, nuovo presidente della Nevada Gaming Control Board, che presiederà la conferenza. Nel pomeriggio, George Assad, membro della Nevada Gaming Control Board, terrà una presentazione sull'azione del Board contro Wynn Resorts, MGM Resorts International e Resorts World Las Vegas per mancanza di conformità AML.
Assad fornirà inoltre informazioni sulle priorità regolamentari e sulle tendenze dell'applicazione della legge, e offrirà una panoramica dei tre casi in cui sono state comminate multe milionarie alle suddette compagnie. Evidenzierà che l'applicazione della legge era stata precedentemente scarsa a livello statale e federale, ma sta cambiando, soprattutto in Nevada, per mantenere l'ordine pubblico riguardo al riciclaggio di denaro a causa delle preoccupazioni per il terrorismo.
La conferenza si concentrerà sull'uso delle criptovalute e di altri asset digitali nel riciclaggio di denaro, nell'evasione di sanzioni e in altre attività illecite. Un panel fornirà una panoramica del panorama crypto e l'intersezione in evoluzione tra crypto e gioco d'azzardo. Un altro panel discuterà le sfide poste dai "deepfake" agli sforzi di conformità e ciò che le forze dell'ordine e l'industria hanno fatto per mitigare questi rischi.
La conferenza tratterà anche l'uso dell'intelligenza artificiale nella conformità AML e i nuovi rischi che presenta. Verranno incluse presentazioni sulla conoscenza del cliente e sulla provenienza dei fondi, sull'analisi dei dati e sui rischi per i giocatori. Guy Ficco, capo dell'IRS-Criminal Investigation, e Carole House, ex direttore per la cybersecurity e l'innovazione digitale sicura del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, interverranno alla conferenza.
James Dowling, cofondatore del BSA-AML Compliance Group, ha dichiarato che l'obiettivo della conferenza è condividere soluzioni concrete. Verranno inoltre presenti diversi funzionari governativi di alto livello - statali e federali, civili, regolamentari e penali. La conferenza affronterà i temi più caldi del gioco d'azzardo: lotterie, giochi basati sull'abilità e contratti basati su eventi. Inoltre, la conferenza discuterà dei nuovi modelli di gioco non regolamentati.
Mentre non sono disponibili informazioni su quali funzionari governativi e personalità del settore parteciperanno all'incontro degli impiegati del BSA-AML Compliance Group sulla conformità anti-riciclaggio nel business del casinò a Las Vegas, è chiaro che la Conferenza BSA/AML sul Gioco d'Azzardo promette di essere un evento informativo e illuminante per coloro che operano nel settore del gioco d'azzardo e nella conformità AML.
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