Presunto Lavaggio di oltre 1,35 Milioni di Euro negli Aiuti del Coronavirus Porta all'Accusa - La Commissione non conosce ancora lo stato della situazione del paese.
In una serie di indagini in corso, la procura di Berlino ha scoperto un potenziale schema di riciclaggio di denaro e frode che coinvolge i fondi di aiuto per il coronavirus. Secondo gli ultimi rapporti, ci sono ancora circa 550 casi aperti presso la procura di Berlino e migliaia di casi di frode legati ai fondi di aiuto per il coronavirus sono finiti in ufficio.
L'indagine, ancora in corso, suggerisce che un concessionario di auto di lusso a Berlino sia al centro dello scandalo. Il concessionario è sospettato di aver riciclato circa 1,35 milioni di euro di aiuti per il coronavirus ottenuti illegalmente. Il concessionario è accusato di aver acquistato o rivenduto auto di lusso come Rolls Royce, Porsche o Bentley per nascondere l'origine illecita del denaro.
Le indagini non sono limitate a Berlino, poiché sono in corso anche a Göttingen in Bassa Sassonia e a Kassel in Assia. L'indagine indica che il concessionario era parte di un gruppo che ha presentato numerosi richieste non autorizzate di aiuti per il coronavirus in tutto il paese nel 2020, non solo a Berlino. A Berlino da sola, il gruppo è stato accusato di aver presentato 23 richieste e di aver ricevuto circa 3,83 milioni di euro in aiuti per il coronavirus. Tuttavia, non è chiaro quanto il gruppo abbia ricevuto a livello nazionale.
La procura sta indagando su più di 60 casi di riciclaggio di denaro in tutta la Germania, oltre ai 11 casi a Berlino contro il 42enne. I risultati delle ricerche non forniscono informazioni sulle identità di altre persone coinvolte nei 11 casi in corso presso la procura di Berlino legati allo scandalo di corruzione legato al sospetto.
L'indagine è ancora nelle prime fasi e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'entità del riciclaggio di denaro e della frode a livello nazionale. La procura ha invitato chiunque abbia informazioni rilevanti per queste indagini a presentarsi e contattare le autorità.
Man mano che l'indagine prosegue, è chiaro che il presunto schema ha il potenziale per influire su un numero significativo di fondi di aiuto per il coronavirus distribuiti in tutta la Germania. Si invita la popolazione a rimanere vigile e segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti.
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