La Commissione di Gioco del Regno Unito Infligge una Salata Multa a un Negozio sul Territorio del Regno Unito
La Commissione del gioco d'azzardo del Regno Unito penalizza la Corbett Bookmakers Limited con una multa di £ 665.000
La Commissione di Gioco del Regno Unito (UKGC) ha recentemente inflitto una multa di £686,070, pari a circa $890,000, all'azienda di scommesse e operatore di gioco Corbett Bookmakers Limited. Questa multa è il risultato di gravi violazioni delle norme di lotta al riciclaggio di denaro (AML) e di responsabilità sociale.
L'azienda sanzionata, che opera in 36 sedi, si è impegnata a rispettare le misure correttive per dimostrare il proprio impegno nel mantenere gli standard più elevati del settore. Una di queste misure prevede l'assunzione di una società di audit esterna per rafforzare la protezione dei giocatori e migliorare le pratiche di lotta al riciclaggio di denaro.
Violazioni delle Norme di Lotta al Riciclaggio di Denaro e Responsabilità Sociale
In un caso, un cliente che aveva scommesso £23,674 in due settimane non è stato adeguatamente verificato per segni di gioco problematico. In un altro caso, un consumatore ha piazzato 56 scommesse e ha perso un totale di £3,523 in sole quattro ore, senza che l'azienda dimostrasse la dovuta diligenza in relazione alla responsabilità sociale.
In un terzo caso, un giocatore ha scommesso £47,416 e ha perso £6,741 in un periodo di 10 settimane senza alcuna vigilanza da parte dell'azienda. John Pierce, Direttore delle Operazioni della Commissione, ha dichiarato che l'azienda non ha rispettato i regolamenti essenziali.
"Di conseguenza, oltre a una multa considerevole, l'azienda dovrà sottoporsi a un'ampia revisione per garantire il rispetto completo delle norme di lotta al riciclaggio di denaro e di gioco sicuro," ha aggiunto Pierce.
Mancanza di Cautela nel Riciclaggio di Denaro
La UKGC ha sottolineato che Corbett Bookmakers Limited ha mostrato negligenza in un caso in cui un cliente ha scommesso £47,000 e ha perso £14,000 in otto mesi, senza verificare la provenienza dei fondi.
Nel caso di violazioni delle norme di lotta al riciclaggio di denaro, è fondamentale che le aziende esercitino cautela nelle transazioni ad alto rischio che coinvolgono grandi tagli di valuta estera e monitorino i pattern di scommesse insoliti.
(Fonte immagine: Unsplash.com)
Per quanto riguarda le raccomandazioni specifiche fatte dalla Commissione di Gioco del Regno Unito a Corbett Bookmakers Ltd a seguito delle violazioni delle norme di lotta al riciclaggio di denaro e di responsabilità sociale, non sono riportate nei dati disponibili. Tuttavia, le raccomandazioni tipiche per gli operatori includono la conduzione di valutazioni del rischio regolari, la dovuta diligenza nel conoscere il cliente, l'adozione di politiche di gioco sicuro, la sottoposizione a revisioni di terze parti e un maggiore vigilanza per le transazioni ad alto rischio. Per una guida più mirata specifica per Corbett Bookmakers Ltd, potrebbe essere necessario fare riferimento alla documentazione del caso o consultare la Commissione di Gioco del Regno Unito.
