Affari Gravi: Il Caos di AML e Responsabilità Sociale nel Settore del Gioco d'Azzardo in Europa
La Commissione britannica per il gioco d'azzardo ha inflitto una sanzione di 1,4 milioni di sterline a Aspire Global, mentre Unibet ha affrontato una penalità record di 800.000 euro in Francia (sanzioni normative contro gli operatori di gioco d'azzardo)
La settimana si è aperta con un certo fermento nel settore del gioco d'azzardo europeo, poiché i organismi di regolamentazione del Regno Unito e della Francia hanno inflitto multe consistenti ai principali operatori.
L'Incidente di Aspire Global
La Commissione di Controllo del Gioco d'Azzardo del Regno Unito (UKGC) ha preso di mira AG Communications Limited a causa di diverse violazioni di AML e responsabilità sociale. Questa società, che opera sotto il marchio Aspire Global, gestisce un totale di 58 piattaforme white-label, tra cui Karamba e CasiPlay. La società ha dovuto pagare una sostanziosa multa di £1.4m ($1.7m) che verrà destinata a iniziative di responsabilità sociale. Il direttore delle sanzioni della UKGC, John Pearce, ha sottolineato che la pena evidenzia la gravità di questi errori e serve come avvertimento per gli altri operatori di stringere la gestione.
Le Lamentele della Commissione del Gioco d'Azzardo del Regno Unito
Le violazioni della responsabilità sociale e di AML sono un fenomeno comune nel mercato del Regno Unito e i regolatori non hanno pietà quando si tratta di garantire la protezione dei giocatori. La UKGC ha fornito esempi specifici delle violazioni di AG Communications, come l'incapacità di impedire a un utente di giocare somme elevate rapidamente con un'intervento telefonico quando l'utente ha raggiunto una soglia di perdita significativa. Le indagini hanno rivelato ritardi significativi nell'effettuare i controlli quando determinate soglie venivano raggiunte, con un account che veniva esaminato solo otto giorni dopo essere stato segnalato per una revisione manuale a causa di una soglia finanziaria.
Il Passo Falso di Kindred Group
In Francia, l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ha inflitto una multa di €800,000 ($845,156) alla società Kindred Group, responsabile dell'operazione di Unibet nel paese. La multa deriva da un problema che ha impedito agli utenti di auto-escludersi sui dispositivi iOS dal marzo 2021 al dicembre 2022. In seguito, un altro malfunzionamento ha aggravato il problema. Questa multa rappresenta la più alta mai inflitta dall'ANJ. L'ANJ ha stimato che circa 6.754 utenti non sono stati in grado di auto-escludersi durante questo periodo, in base ai giorni piuttosto che ai mesi. La multa è stata inflitta a causa della durata del problema e il sito Unibet in Francia mostrerà un avviso che affronta il problema sulla pagina principale delle app dal 17 al 31 marzo.
Non è un caso isolato
Questi casi illustrano quanto la negligenza relativa ad AML e responsabilità sociale possa essere diffusa nel settore del gioco d'azzardo. Nel Regno Unito, gli operatori sono stati penalizzati per diverse carenze, come la mancanza di verifica dell'età e dell'identità, la gestione impropria del gioco d'azzardo problematico e i controlli KYC insufficienti. Nel frattempo, i servizi di cambio valuta estero non autorizzati, l'uso improprio delle identità dei clienti e i collegamenti ai siti web illegali tramite fornitori di software terze parti hanno contribuito alle preoccupazioni di AML. Sul fronte digitale, la tecnologia deepfake rappresenta una minaccia per i processi di verifica nel settore del gioco d'azzardo online.
Gli organismi di regolamentazione in Europa non lasciano nulla di intentato per garantire che gli operatori mantengano robusti e basati sul rischio quadri di AML e responsabilità sociale per minimizzare i danni alla reputazione e proteggere il sistema finanziario e i giocatori vulnerabili.
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