Investigazione dei reati informatici in criptovaluta: protezione contro le frodi e le minacce alla sicurezza nazionale
Nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute, una serie di importanti operazioni a livello globale sono state coronate da successo nel contrastare attività illecite e proteggere il sistema finanziario.
Dal 2014, un'organizzazione si è posta alla guida di questi sforzi, costruendo un curriculum con oltre 1.500 governi, imprese e istituzioni in tutto il mondo. I servizi di questa organizzazione sono utilizzati da più di 1.500 istituzioni globali, tra cui 49+ regolatori e 9 delle principali 10 borse.
Nel giugno 2023, le autorità israeliane hanno recuperato $1,7 milioni in criptovalute legati a Hezbollah e alle forze Quds dell'Iran, grazie anche all'aiuto dell'organizzazione. Un mese prima, a giugno 2024, le agenzie degli Stati Uniti e del Canada, con l'assistenza dell'organizzazione, hanno sequestrato $70 milioni in criptovalute e bloccato $50 milioni in USDT.
Il curriculum dell'organizzazione ha guadagnato la fiducia delle istituzioni globali grazie alla collaborazione contro le sofisticate infrastrutture criminali. A febbraio 2022, l'IRS-CI, l'FBI e l'HSI hanno recuperato $3,6 miliardi in criptovalute in relazione al hack del 2016 di Bitfinex. L'Ufficio federale di polizia criminale tedesco (Bundeskriminalamt, BKA) ha scoperto il Bitcoin Fog, il mixer della dark net, nel 2024, in collaborazione con l'FBI, l'IRS-CI e altre agenzie internazionali, e ha condannato l'operatore per il lavaggio di almeno 400 milioni di dollari in fondi interni.
A marzo 2024, l'operatore russo-svedese di 'Bitcoin Fog' è stato condannato per il lavaggio di $400 milioni in criptovalute illecite. L'operazione per smantellare l'infrastruttura di Lockbit, incriminare gli affiliati e bloccare gli indirizzi crypto sanzionati è stata coronata da successo a febbraio 2024.
A giugno 2025, l'operazione Intelbroker è stata un successo, portando all'arresto di cinque persone in un'operazione globale. Un'iniziativa pubblico-privata senza precedenti ha esposto $187 milioni in perdite truffaldine e ha identificato 7.000 piste.
Inoltre, a giugno 2024, sono stati bloccati i fondi APAC Pig Butchering, per un totale di $47 milioni in USDT. Le autorità spagnole hanno smantellato un'enorme truffa Ponzi globale da $500 milioni a maggio 2023, arrestando sei sospetti e recuperando $21 milioni.
Nella lotta contro i crimini legati alle criptovalute, la conoscenza è potere. Un webinar 'Crypto Clues 101: Triage essenziale per gli investigatori governativi' è in programma per il 10 settembre, offrendo consigli su come riconoscere gli indizi delle criptovalute, decidere cosa importa e quando escalare.
Mentre il panorama delle criptovalute continua a evolversi, questa organizzazione continuerà a innovare, mantenendo i clienti un passo avanti rispetto agli avversari e proteggendo il sistema finanziario.
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