Ingaggiato per aver violato la legge sulla responsabilità e il controllo del riciclaggio di denaro
Commissione di Controllo sul Gioco del Regno Unito Infligge una Multa di 17 Milioni di Sterline a Entain per le Violazioni
La Commissione di Controllo sul Gioco del Regno Unito ha inflitto una multa di 17 milioni di sterline alla società di scommesse Entain per violazioni relative alla responsabilità sociale e alle regole sul riciclaggio di denaro. La multa, annunciata di recente, è il risultato del fallimento di Entain nel correggere questi problemi, che sono stati registrati alla fine del 2020.
Le violazioni includevano la mancanza di controlli sulle transazioni fraudolente, l'insufficiente verifica delle fonti di fondi dei clienti e la mancanza di una valutazione del rischio delle transazioni. Entain è stata trovata ad aver permesso a clienti a rischio di spendere grandi somme di denaro senza controlli adeguati, come un giocatore che ha depositato oltre 230.000 sterline e ha avuto solo una singola interazione via chat online.
In risposta al documento della commissione, Entain ha dichiarato di aver migliorato da quando sono state commesse le violazioni due anni fa. La società ha implementato una serie di funzionalità di sicurezza per prevenire che le violazioni si verifichino nuovamente, tra cui misure per impedire ai clienti a rischio di spendere somme eccessive e per garantire che i clienti abbiano fonti di fondi valide.
Il piano di miglioramento di Entain sarà implementato su tutti i suoi siti di giochi online e negli stabilimenti di scommesse. Il piano affronta le carenze segnalate dalla Commissione di Controllo sul Gioco, comprese le questioni di responsabilità sociale e di contrasto al racket.
Uno dei più grandi passi avanti di Entain è stato il deployment del suo sistema ARC (Advanced Responsibility and Care) accelerato dall'IA. I primi deployments di ARC nel Regno Unito hanno mostrato una precisione di valutazione del rischio superiore all'80%. Grazie ad ARC, il numero di consumatori che aumentano la loro tolleranza al rischio è diminuito del 30% e l'uso di strumenti di giochi sicuro da parte dei giocatori più vulnerabili è aumentato del 120%.
Entain ha vinto il premio "Advanced Safer Gambling Standard" quest'anno e la società considera questi traguardi come un'altra misura del progresso verso un futuro più responsabile. Per garantire il completamento del piano di miglioramento, Entain riceverà condizioni di licenza speciali, monitorate da un membro del consiglio aziendale e da un'organizzazione di audit di terze parti.
La multa e le condizioni della Commissione di Controllo sul Gioco sono
