Indagine sulle frodi bancarie: ED effettua ricerche presso le sedi delle società a Chennai, Mumbai e Goa per una truffa di prestiti di 637 milioni di rupie
La Direzione esecuzioni (ED) ha avviato un'indagine su un caso di frode bancaria di grandi dimensioni riguardante Arvind Remedies, un'azienda che avrebbe truffato un consorzio di banche, tra cui la Punjab National Bank (PNB), per un importo di Rs 637 crore.
L'indagine, avviata ai sensi della legge sul prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), si basa su un primo rapporto informativo (FIR) registrato dalla Polizia di Stato (CBI). L'ED ha identificato una frode bancaria di Rs. 637.58 crore da parte di Arvind Remedies.
L'ED ha effettuato perquisizioni in diverse località di Chennai, Kancheepuram, Goa, Kolkata e Mumbai. Durante queste operazioni, sono state identificate alcune attività detenute dai promotori a nome di familiari/parenti lontani e così via. Sono stati sequestrati diversi documenti incriminanti, prove digitali e documenti relativi alla proprietà.
I conti correnti bancari di Arvind Remedies avevano un importo residuo totale di Rs 637.58 crore secondo i libri delle banche al 30 settembre 2016 e tutti i conti erano stati dichiarati come attivi non performanti (NPA). La PNB era il capo del consorzio di banche che aveva concesso diverse facilitazioni creditizie (credito in contanti, prestito a termine e non basate sul fondo) per un importo di Rs 704.75 crore ad Arvind Remedies.
L'indagine dell'ED ha rivelato che i fondi bancari sono stati prosciugati attraverso entità fittizie controllate dai promotori. I fondi sono stati girati tra le società fittizie per mostrare un maggiore turnover alle banche e indurle a prestare più fondi. Una parte dei fondi è stata anche dirottata per acquisire attività e le attività fornite come garanzia alle banche sono state alienate senza il loro conoscenza, privandole delle attività per recuperare i prestiti.
L'ED ha identificato i finti direttori nominati da Arvind B Shah attraverso intermediari per gestire le società fittizie coinvolte nel prosciugamento dei fondi. Tuttavia, i nomi specifici di questi finti direttori non sono stati resi noti nelle informazioni disponibili. Molti finti direttori sono stati nominati dal Promotore Arvind B Shah attraverso broker per gestire le società fittizie.
Durante l'indagine, è stato accertato che i finti direttori hanno dichiarato di non essere a conoscenza degli affari della società e di essere stati pagati con mensilità in contanti dai broker. I finti direttori hanno anche firmato i
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