Intrappolato nel Gioco delle Scommesse
Impresa sostenuta dagli Stati Uniti e dall'Indonesia coinvolta in uno scandalo di gioco d'azzardo thailandese da milioni di baht
Al centro della Thailandia, Sendit, un'azienda sostenuta da investitori americani e indonesiani, si trova invischiata nelle conseguenze degli affari loschi dei suoi ex dirigenti.
Despite aver risolto la situazione licenziando due di questi dirigenti, segnalando le loro transazioni illecite da miliardi di baht in scommesse alle autorità thailandesi e ribrandizzandosi come Sendit a febbraio 2024, l'azienda sta ancora pagando per i peccati del passato.
In una conferenza stampa del lunedì, il membro del consiglio di amministrazione di Sendit, Tom Kruesopon, e il suo avvocato, Witoon Keng-ngarn, hanno presentato prove che dimostrano che i vecchi dirigenti hanno consentito a centinaia di piattaforme di scommesse online illegali di utilizzare il sistema di gateway di pagamento di Sendit. Un rapporto del Nation Thailand ha stimato che questa attività illecita ha portato a oltre THB10bn ($270m) di circolazione annuale.
Una Giravolta di (In)Giustizia
Il tumulto che Sendit sta affrontando attualmente, secondo Kruesopon, deriva da una causa legale intentata dai dirigenti loschi. Anche se il tribunale thailandese ha riconosciuto il loro ruolo in attività illecite, ha ordinato ancora a Sendit Tech di onorare THB300m ($9m) in bonus contrattuali. L'azienda ha fatto appello contro questa penalità, a cui Kruesopon ha affermato di aver ricevuto chiamate da più di dieci figure influenti, comprese quelle di un aiutante di campo militare celebrato, che lo incitavano a ritirare l'appello e risolvere la questione.
"Io non gioco a questo gioco," ha dichiarato Kruesopon in risposta alla pressione.
Quando gli è stato chiesto dei motivi dietro il loro intervento, Kruesopon e Witoon hanno rivelato che i fondi dei clienti per un totale di circa US$8m sono stati bloccati il 30 aprile, a seguito di un "ordine insolito" del Dipartimento di Esecuzione Legale.
Il lunedì, Sendit ha dichiarato la sua intenzione di collaborare con l'Ufficio di Investigazione dei Crimini Cibernetici e la Divisione di Repressione dei Crimini Tecnologici, fornendo tutti i documenti rilevanti relativi alle illegalità scoperte per l'indagine sulle attività legate alle scommesse. Nel frattempo, l'azienda si appella al Dipartimento di Esecuzione Legale "per una risoluzione equa riguardo al blocco degli asset".
Avvertimenti agli Investitori Potenziali
Data la situazione in corso, Kruesopon ha lanciato un monito severo alle autorità thailandesi.
"Se i tribunali thailandesi dovessero dare ragione ai colpevoli e costringere gli investitori stranieri a pagare, chi vorrebbe investire in Thailandia?" si è chiesto Kruesopon.
"Il governo thailandese accoglie gli investimenti stranieri, ma quando gli investitori si trovano a subire maltrattamenti e ripercussioni finanziarie a causa di esiti legali imprevedibili, la fiducia viene meno," ha continuato Kruesopon.
Questa controversia potrebbe attirare l'attenzione di importanti giocatori americani del settore dei casinò, come MGM Resorts, che sono interessati a investire in potenziali resort-casinò integrati in Thailandia.
Le Ombre del Settore delle Scommesse
La battaglia legale in corso e le preoccupazioni riguardo al settore delle scommesse in Thailandia hanno sollevato domande sull'aumento dell'attività del mercato grigio e sui rischi di governance. Il Governatore della Banca di Thailandia ha evidenziato potenziali problemi come il riciclaggio di denaro, la mancanza di sorveglianza regolamentare e la debolezza della governance. Queste preoccupazioni potrebbero portare a esitazioni degli investitori riguardo alla stabilità dell'ambiente regolamentare della Thailandia, mettendo a repentaglio gli investimenti stranieri.
In mezzo a tutta questa incertezza, la decisione del governo nel gestire lo scandalo e la sua posizione sulla legalizzazione delle scommesse giocheranno un ruolo cruciale nel plasmare l'attrattiva della Thailandia per il capitale straniero in futuro.
- Nonostante gli sforzi di Sendit per prendere le distanze dai suoi scandali passati legati alle attività di casinò e scommesse, le battaglie legali continue e le preoccupazioni riguardo al settore delle scommesse in Thailandia potrebbero scoraggiare gli investitori potenziali, in particolare quelli del settore degli affari e della finanza americani come MGM Resorts.
- In mezzo alla battaglia legale in corso e alle domande riguardo al settore delle scommesse in Thailandia, il membro del consiglio di amministrazione di Sendit, Tom Kruesopon, ha espresso preoccupazioni che sentenze favorevoli ai dirigenti colpevoli e i pagamenti forzati a loro da parte degli investitori stranieri potrebbero scoraggiare gli investitori generali di notizie e affari, mettendo in evidenza i potenziali rischi e gli esiti legali imprevedibili nell'ambiente regolamentare del paese.
