Il traffico illegale di animali selvatici e il riciclaggio di denaro
Il commercio illegale di fauna selvatica (IWT) è un'attività criminale globale in crescita, stimata generare tra 7 e 23 miliardi di dollari all'anno, rendendola la quarta più grande a livello internazionale. Questo commercio clandestino implica bracconaggio, contrabbando, raccolta e traffico di specie selvatiche in via d'estinzione e protette.
La principale regolamentazione internazionale che governa l'IWT è la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di fauna e flora selvatiche (CITES), istituita nel 1975. La partecipazione all'accordo CITES è volontaria e i tipi di animali e piante selvatici protetti possono variare da paese a paese. Tuttavia, gli standard regolamentari e gli ambienti legali incoerenti a livello mondiale hanno contribuito alla percezione dei criminali di "basso rischio, alto rendimento" dell'IWT.
L'IWT è facilitata da una rete di bracconieri, distributori e venditori, con un boss al vertice. Per lavarsi i soldi dell'IWT, i trafficanti utilizzano vari metodi, come società di import-export fittizie, società di facciata, depositi in contanti, false fatture, piattaforme di e-banking, sistemi di trasferimento di valore autorizzati, trasferimenti bancari di terze parti, money mules e l'acquisto di beni di alto valore come immobili, veicoli di lusso, gioielli e opere d'arte.
Il Financial Action Task Force (FATF), un'organizzazione intergovernativa istituita per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha riconosciuto l'utilizzo insufficiente delle segnalazioni di attività sospette (SAR) come fonte di informazioni nelle indagini finanziarie sul traffico di fauna selvatica. In risposta, il FATF ha pubblicato il suo primo rapporto globale sull'IWT, consigliando ai paesi di aumentare la loro attenzione sui aspetti finanziari dell'IWT e di utilizzare le SAR in modo più efficace nelle indagini.
L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) raccomanda un approccio passo-passo per disturbare i flussi finanziari illeciti derivanti dall'IWT, che include seguire il denaro, avviare un'indagine finanziaria, lavorare con le unità di intelligence finanziaria (FIU) e le agenzie partner e lavorare con il settore finanziario per identificare gli indicatori di transazioni sospette. L'approccio dell'UNODC suggerisce inoltre di potenziare i rapporti tra gli investigatori dei crimini contro la fauna e il personale forestale e le autorità in vari settori, tra cui le autorità doganali, le autorità portuali, le compagnie aeree, le società di navigazione e le istituzioni finanziarie.
La '6AMLD' originale dell'UE ha aggiunto il crimine ambientale come reato predeterminato per il riciclaggio di denaro, e FinCEN ha emesso avvertimenti sul traffico di fauna selvatica, evidenziando il ruolo critico delle istituzioni finanziarie nella protezione del sistema finanziario dagli illeciti finanziari associati. Il FATF ha rilasciato un avviso aggiuntivo sul riciclaggio di denaro dal crimine ambientale nel luglio 2021.
Gli impatti dell'IWT vanno oltre gli effetti economici, minacciando i sistemi di supporto alla vita, la biodiversità e contribuendo all'estinzione di diverse specie. Man mano che i paesi si impegnano a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UNSDGs) e si impegnano a limitare gli aumenti delle temperature globali, le regolamentazioni anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sono state riviste per riflettere alcune delle ultime tendenze criminali.
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