Il trading di Bitcoin è considerato una forma sofisticata di trasferimento di denaro non ufficiale dalla Corte Suprema indiana
Commenti Pungenti sul Commercio di Bitcoin in India: la Corte Suprema Paragona a un "Business di Hawala Raffinato"
La Corte Suprema dell'India ha lanciato alcune frecciate al commercio di Bitcoin nel paese. Durante l'udienza per una richiesta di libertà provvisoria presentata da Shailesh Babulal Bhatt, arrestato per sospetto commercio illegale di Bitcoin, i giudici hanno equiparato il commercio di Bitcoin a un "modo raffinato di fare business con il sistema di Hawala".
Le voci dei giudici Surya Kant e N Kotiswar Singh hanno espresso il sentimento che il centro non ha ancora presentato un quadro normativo chiaro e solido per le valute virtuali. Questo commento segue la loro richiesta di due anni fa, in cui chiedevano al governo di chiarire la sua posizione sul commercio di Bitcoin e le regolamentazioni delle valute virtuali. La frustrazione della corte è palpabile poiché attende ancora una risposta dal centro.
Il giudice Surya Kant ha espresso i suoi pensieri sull'argomento, ammettendo di non comprendere appieno i concetti legati a Bitcoin, ma ha espresso preoccupazione per l'assenza di un sistema regolamentare che favorisca i problemi. Mukul Rohatgi, che rappresenta Bhatt, ha argomentato che il commercio di Bitcoin non è illegale in India. Ha fatto riferimento alla precedente decisione della Corte Suprema di annullare il divieto della Riserva della Banca d'India per le transazioni in criptovaluta.
Rohatgi ha sottolineato il valore immenso di Bitcoin, il suo commercio in paesi stranieri e il suo valore elevato di Rs. 82 lakh ($97,333) della domenica scorsa. Tuttavia, l'Avvocato Generale Aggiunto Aishwarya Bhati ha sostenuto che questo caso va oltre l'argomento del commercio di Bitcoin, includendo altri aspetti di attività criminali presumibilmente legate alle attività illecite di Bhatt.
Bhatt, arrestato il 14 agosto 2024, rimane ancora in custodia e contesta la decisione della Corte d'Appello del Gujarat del 25 febbraio che gli nega la libertà provvisoria.
La Corte Suprema ha una storia di trattazione di casi simili che coinvolgono persone accusate di truffare gli investitori attirandoli a commerciare Bitcoin in cambio di promesse di rendimenti alle stelle. Nel gennaio 2024, il governo ha ammesso di non avere ancora un piano per controllare le criptovalute e contrastare i crimini correlati. In seguito, il 25 febbraio 2022, la corte ha richiesto al governo di chiarire se il commercio di Bitcoin è legale in India.
La Corte Suprema ha ora ordinato al governo del Gujarat e all'ED di rispondere alla richiesta di libertà provvisoria di Bhatt entro dieci giorni. La prossima udienza è prevista per il 19 maggio 2025.
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Ulteriori Approfondimenti
Il panorama delle criptovalute in India si confronta attualmente con quadri normativi in evoluzione che priorizzano la tassazione e il rispetto delle norme, con una legislazione specifica per le criptovalute ancora non stabilita.
I passaggi significativi nel campo normativo includono:
- Tassa fissa del 30% sui guadagni in criptovalute (più 4% di tassa aggiuntiva) ai sensi della sezione 115BBH
- TDS del 1% sulle transazioni superiori a ₹10,000
- Blocco P2P: il Dipartimento delle Entrate ha emesso notifiche per transazioni P2P non dichiarate, imponendo sanzioni fino al 78% su transazioni prive di documentazione KYC
D'altra parte, l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU-IND) richiede a tutte le borse di criptovalute di aggiornare i dettagli KYC degli utenti (compreso il PAN) entro il 30 giugno 2025 per contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Le borse e gli utenti non conformi rischiano sanzioni previste dalle disposizioni PMLA e della legge sull'Imposta sul Reddito.
- La recente udienza della Corte Suprema per una richiesta di libertà provvisoria relativa al commercio di Bitcoin ha riconosciuto l'assenza di un quadro normativo chiaro per le criptovalute in India, paragonando Bitcoin a un "business di Hawala raffinato".
- Il giudice Surya Kant, uno dei giudici che hanno presieduto il caso, ha ammesso di fare fatica a comprendere i concetti legati a Bitcoin, ma ha espresso preoccupazione per le implicazioni di un sistema normativo lassista per le criptovalute.
- La corte ha evidenziato le questioni relative alle criptovalute in corso, tra cui l'assenza di una legislazione completa, le preoccupazioni fiscali e la necessità di documentazione KYC nelle transazioni P2P per contrastare le attività illecite.
- La richiesta di chiarezza normativa e di azione si estende oltre Bitcoin, poiché l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU-IND) ha imposto alle borse di criptovalute l'aggiornamento dei dettagli KYC entro il 30 giugno 2025 per prevenire l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.
- Man mano che il panorama delle criptovalute in India continua a evolversi, vengono adottate misure normative pratiche, come una tassa fissa del 30% sui guadagni in criptovalute e una TDS del 1% sulle transazioni superiori a ₹10,000, per affrontare le preoccupazioni fiscali e di conformità.
