Il Tesoro degli Stati Uniti impone sanzioni sulle criptovalute per il progetto nordcoreano di 600.000 dollari sostenuto da una società cinese
Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro un piano di guadagno nordcoreano che si basava su lavoratori IT fraudolenti. Le sanzioni, che coinvolgono anche un'azienda cinese e una corporation commerciale della DPRK, mirano a proteggere le imprese americane dalle minacce informatiche e dai rischi finanziari.
Secondo il Tesoro, il piano coinvolgeva lavoratori IT che utilizzavano documenti falsi e identità rubate per infiltrarsi nelle imprese, talvolta piantando malware e creando rischi finanziari e di sicurezza informatica. La rete sanzionata, che è stata scoperta dalle autorità, ha aiutato a finanziare programmi bellici attraverso canali di criptovaluta.
Le sanzioni colpiscono due individui: il cittadino russo Vitaliy Sergeyevich Andreyev e l'ufficiale della DPRK Kim Ung Sun. Andreyev, che si basa in Russia, ha convertito quasi $600.000 in criptovaluta in dollari USA dal tardo 2024. Kim Ung Sun ha agito come ufficiale consolare della DPRK in Russia.
L'azienda cinese al centro del piano è la Chinyong Information Technology Cooperation Company. Il Tesoro riferisce che l'azienda ha guadagnato $1M per le entità della DPRK attraverso lavoratori IT. La Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, una società di facciata, è stata anch'essa sanzionata.
Dalla fine del 2021, la Shenyang Geumpungri ha generato più di $1 milione attraverso lavoratori IT della DPRK. I fondi collegati alla Shenyang Geumpungri sono stati rintracciati alla Chinyong e alla Korea Sinjin Trading Corporation, entrambe legate alle strutture militari della DPRK.
Le nuove sanzioni si basano su azioni precedenti di luglio, quando il Tesoro ha emesso sanzioni contro altre reti IT della DPRK, con il Giappone e la Corea del Sud che hanno partecipato anch'essi. Le istituzioni finanziarie sono state avvertite circa l'esposizione possibile se hanno elaborato transazioni legate alle parti sanzionate. L'azione apre la possibilità di sanzioni secondarie su banche straniere che assistono consapevolmente queste transazioni.
Qualsiasi bene sotto la giurisdizione degli Stati Uniti è bloccato e deve essere segnalato all'Ufficio per il controllo degli attivi stranieri (OFAC). L'ordine proibisce ai cittadini americani di intraprendere transazioni con queste entità o individui. Le nuove sanzioni criptovaluta estendono gli sforzi degli Stati Uniti per bloccare l'uso della DPRK di reti IT e criptovaluta.
L'attenzione del Tesoro è attualmente rivolta a proteggere le imprese statunitensi da piani fraudolenti che combinano transazioni criptovaluta con intrusioni informatiche. Le nuove designazioni impongono limiti стр
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