Il resort Resorts World di Las Vegas ha subito una pesante multa di 10,5 milioni di dollari per aver facilitato presunte operazioni di scommesse illegali.
Resorts World di Las Vegas si accorda con la Nevada Gaming Control Board per un'ingente multa di 10,5 milioni di dollari
In un colpo di scena scandaloso, Resorts World Las Vegas (RWLV) ha raggiunto un accordo con la Nevada Gaming Control Board (NGCB) per una multa record di 10,5 milioni di dollari. L'accordo dovrebbe essere finalizzato dalla NGC la prossima settimana, dopo la presentazione di un reclamo disciplinare contro RWLV lo scorso dicembre.
Il reclamo ha evidenziato la negligenza del casinò nel rispettare i propri obblighi come titolare di licenza per il gioco del Nevada, causando danni alla reputazione dell'industria del gioco del Nevada. Il reclamo di 31 pagine della NGCB afferma che RWLV ha favorito un ambiente che accoglieva individui con legami con la criminalità organizzata e il bookmaking illegale, alcuni dei quali avevano precedenti penali federali per gioco d'azzardo e riciclaggio di denaro.
Non si tratta solo di "mele marce"
Le indagini hanno rivelato che i dirigenti di RWLV hanno accettato, senza preoccuparsene, informazioni su attività sospette o illegali per guadagno finanziario. Il casinò ha consentito milioni di dollari in scommesse per periodi prolungati, con sospetti o noti criminali che piazzavano scommesse, tra cui Mathew Bowyer, Edwin Ting e Chad Iwamoto - tutti con precedenti penali.
Per contrastare questa percezione di negligenza, l'accordo prevede revisioni della politica e delle procedure di Resorts World Las Vegas contro il riciclaggio di denaro, formazione obbligatoria del personale su antiriciclaggio e un'audizione indipendente del rispetto del programma AML. Inoltre, il casinò deve informare la NGCB di qualsiasi notifica di un'agenzia governativa su un'indagine criminale o un'azione disciplinare.
Un nuovo inizio per Resorts World
Alex Dixon è succeduto a Scott Sibella come CEO, con Carlos Castro che assume i ruoli di chief operating officer e chief financial officer. È stata creata una nuova posizione di chief compliance officer. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dall'ex CEO di MGM Resorts International Jim Murren, è stato formato per vigilare sulla conformità normativa e sul programma AML, oltre alla gestione della proprietà.
RWLV sostiene di aver cercato di implementare una cultura di conformità, operando in conformità con gli standard e le norme del settore. Tuttavia, ha riconosciuto la necessità di miglioramenti per affrontare i problemi di conformità e ha avviato un'indagine sul proprio programma AML nel 2023, con modifiche previste per guidare il settore in politiche, procedure e pratiche.
In risposta all'approvazione dell'accordo, RWLV afferma di non aver ammesso o negato le accuse, lasciando spazio alle speculazioni sulla vera natura degli eventi. Tuttavia, con la maggiore vigilanza e l'applicazione delle norme, sembra che la marea stia cambiando verso un ambiente di gioco più responsabile, sicuro e equo a Las Vegas.
[Dati integrativi]
La multa ha segnato la seconda più alta mai inflitta a un casinò nel Nevada, con 12 contravvenzioni relative ai legami di RWLV con i bookmaker illegali e le carenze nell'AML. Scott Sibella, coinvolto in casi simili, ha servito come presidente sia di MGM Grand che di RWLV prima di essere licenziato. La multa è stata un argomento di spicco negli eventi del settore, evidenziando le sfide che le squadre di conformità affrontano nel bilanciare i requisiti normativi con le operazioni aziendali.
