Il regolatore finanziario, OCC, squalifica sette dipendenti bancari per pratiche fraudolente nei casi di appropriazione indebita e di Paycheck Protection Program (PPP).
In una serie di recenti incidenti, diversi banchieri sono stati accusati di condotta illecita, che ha comportato perdite finanziarie per le banche e i loro clienti.
Kathryn Makler, ex specialista di business banking per U.S. Bank, ha ammesso il reato di frode bancaria ad aprile 2022. Makler ha richiesto due prestiti del Programma di Protezione dei Pagamenti dall'Amministrazione delle Piccole Imprese in gennaio e marzo 2021, ottenendo uno del valore di $29,375. Ha fatto false dichiarazioni riguardo ai pagamenti, alle spese aziendali e allo scopo del prestito.
Randall David Ditzer, ex responsabile del centro bancario per BOKF, ha accesso e prelevato una somma non rivelata dai conti di un cliente anziano senza il suo consenso o conoscenza tra ottobre 2020 e maggio 2021.
Andre Jackson, ex banker relazionale per Bank of America, ha appropriato indebitamente almeno $8,000 dalla banca a ottobre 2022.
Cordia Shedde McDonald, ex associata bancaria per JPMorgan Chase, ha prelevato $10,000 in contanti dal suo cassetto di cassiera in marzo e aprile 2022 e ha falsificato le entrate elettroniche per nascondere la transazione.
Aaliyah Shaheed, ex rappresentante digitale della banca per Varo, ha accesso improprio ai conti dei clienti e ha modificato le informazioni del profilo del cliente senza autorizzazione a maggio e giugno 2022, consentendo trasferimenti fraudolenti che sono costati alla banca $21,732. Shaheed è stata licenziata da Varo per abbandono del lavoro.
La condotta illecita dei banchieri menzionati si è verificata in diverse banche, tra cui Wells Fargo, U.S. Bank, Varo e Zions Bank. Tuttavia, non ci sono informazioni pubbliche disponibili su alcun dipendente della Wells Fargo che ha richiesto almeno $47,646.52 dai conti dei clienti e ha tentato di nasconderlo tra settembre 2022 e ottobre 2023.
Per affrontare il problema, l'Ufficio del Controller della Moneta ha reso noto giovedì di aver bandito sette ex banchieri dal futuro lavoro nel settore tra aprile e luglio. I banchieri banditi non hanno ammesso né negato la condotta.
Inoltre, Valeria Martinez Vazquez, ex banchiera relazionale di filiale per Zions Bank, ha appropriato indebitamente circa $11,117 dal conto di un cliente attraverso 14 transazioni non autorizzate a settembre e ottobre 2023.
La condotta illecita ha comportato perdite finanziarie per le banche e i clienti coinvolti. È un promemoria dell'importanza di mantenere l'integrità e di attenersi alle regolamentazioni bancarie per garantire la sicurezza e la fiducia del sistema bancario.
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