Il governo degli Stati Uniti impone sanzioni a 19 gruppi di frode criptovaluta
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro 19 entità in Myanmar e Cambogia per aver operato truffe di investimento in criptovaluta. Le sanzioni, annunciate l'8 settembre, rappresentano una risposta alla crescente minaccia che queste operazioni rappresentano per la sicurezza finanziaria degli americani e alle ampie violazioni dei diritti umani ad esse associate.
Secondo John K. Hurley, Sottosegretario del Tesoro per la lotta al terrorismo e alla finanza illecita, queste truffe hanno raggirato gli americani di miliardi di dollari, con perdite stimate a oltre 10 miliardi di dollari nel 2024. Le entità sanzionate, comprese nove in Myanmar e dieci in Cambogia, sono state trovate ad utilizzare vari metodi per reclutare e costringere individui a lavorare per loro, tra cui assunzioni ingannevoli, schiavitù per debiti, violenza e sfruttamento sessuale.
Le truffe, che hanno registrato un aumento del 66% rispetto all'anno precedente, operano costruendo relazioni online con le vittime e convincendole a fare investimenti in criptovaluta in siti web o app controllati dai truffatori. Viene spesso utilizzato un metodo noto come "macellazione di maiali", in cui le vittime vengono indotte a credere di investire in attività legittime. Tuttavia, quando le vittime tentano di incassare i loro investimenti, si trovano di fronte a scuse o i truffatori scompaiono.
Le sanzioni non sono limitate a Myanmar e Cambogia, ma potrebbero estendersi anche ad altre regioni dove truffe simili sono diffuse. Le entità sanzionate non sono mirate ad alcuna criptovaluta specifica, ma si concentrano sugli enti che operano le truffe.
Le operazioni sanzionate sono state inoltre collegate al traffico di esseri umani, con vittime costrette a svolgere le truffe di investimento in criptovaluta. La persona o l'organizzazione collegata ai sindacati di frode in criptovaluta in Myanmar e Cambogia, sanzionate dall'autorità finanziaria degli Stati Uniti, è Taw Kyi e la sua rete associata. Si segnala che queste entità operano sotto la protezione dell'Esercito Nazionale Karen (KNA) designato dall'OFAC.
Le nuove sanzioni fanno parte degli sforzi in corso per proteggere i cittadini americani dai danni finanziari e dalla schiavitù moderna. Il crescente numero di truffe di criptovaluta in Asia sudorientale ha portato a richieste di una maggiore collaborazione del settore con le forze dell'ordine per contrastare questa questione in crescita. Le sanzioni fanno parte della strategia di enforcement più ampia del governo degli Stati Uniti per combattere il crimine legato alle criptovalute.
