Il gioco d'azzardo online nel mezzo dell'Isola di Man: studio evidenzia potenziali pericoli e segnali di avvertimento associati alle attività di gioco d'azzardo online
Un'occhiata furtiva al lato oscuro del gioco online
Ecco le informazioni su come i furfanti aggirano la legge utilizzando piattaforme di gioco online, come evidenziato in un recente rapporto dell'Unità di Intelligence Finanziaria dell'Isola di Man (FIU). Questo rapporto si basa sugli standard internazionali stabiliti dalla Raccomandazione 29 del Financial Action Task Force (FATF).
Mitigare i Rischi Finanziari: L'Obiettivo Principale
Il rapporto è progettato per aiutare i giocatori nell'industria del gambling a evitare i rischi finanziari nascosti nel mondo del gambling digitale. Sottolinea l'importanza del monitoraggio continuo e della rigorosa dovuta diligenza per contrastare l'abuso di tali piattaforme, soprattutto quando si tratta di clienti o transazioni legati a giurisdizioni a rischio.
https://www.fatf-gafi.org/countries/documents/recommendations/fatfrecommendations/[2] Isle of Man Government. (2021). Gambling. [online] Available at:
Con il gioco online che rappresenta circa il 14% del PIL dell'Isola di Man e un cospicuo numero di lavoratori, non è più solo un'attività ricreativa. L'ambiente accogliente ma strettamente regolamentato attira operatori a livello globale, con licenze ai sensi della Legge sul Regolamento del Gioco Online del 2001 (OGRA). Gli operatori devono rispettare gli obblighi di AML e CFT, che variano a seconda del modello di licenza - che va dalle licenze complete a quelle secondarie e ai ruoli di fornitore di software.
La 'Tecnica del Deposito e Prelievo': Al Centro della Scene
Nel rapporto della FIU, scopriamo come la tecnica del 'deposito e prelievo' sia al centro di molte strategie di riciclaggio di denaro. Implica il deposito di fondi illeciti sui conti del gambling, il piazzamento di scommesse minime o nulle e il rapido prelievo dei fondi, rendendoli apparentemente legittimi e 'puliti'. Questa astuta mossa aiuta il denaro sporco a fluire attraverso canali finanziari legali senza essere rilevato. Altri metodi dettagliati nel rapporto includono il betting parallelo da parte di attori collusi, il dumping di fiches in giochi P2P e l'abuso di false identità.
https://www.gov.im/categories/the-island/economy-finance/gambling/[3] Isle of Man Government. (2021). Online Gambling Regulation Act 2001. [online] Available at:
Altre Notizie
Seow Gim Shen, direttore di Metagrow Solutions Limited, una società di software per il gambling con sede sull'Isola di Man, è stato bandito da qualsiasi ruolo nel settore del gambling dell'isola. La Commissione per il Sorveglianza del Gioco (GSC) ha annunciato che Seow mancava di integrità e veniva considerato un candidato non idoneo per posizioni chiave nelle società di gambling online.
Lo scorso anno, un'indagine sulla responsabilità del gioco condotta dalla GSC ha rivelato progressi incoraggianti compiuti dagli operatori nel bloccare i tentativi di gioco minorile. L'indagine è stata inviata a 35 operatori con licenza OGRA, con 33 che hanno condiviso le loro pratiche di gioco responsabile e le misure proattive in linea con le severe linee guida della GSC sulla responsabilità del gioco.
https://www.legislation.gov.im/AuGS/2001/2/contents/enacted[4] Isle of Man Financial Intelligence Unit. (n.d.). Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (VASPs) Risk Assessment Framework. [online] Available at:
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https://www.gov.im/media/1226367/virt-ass-p-risk-assessment-framework.pdf[5] Isle of Man Government. (2021). Financial Crimes and Anti-Money Laundering. [online] Available at:
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https://www.gov.im/categories/the-island/economy-finance/financial-crimes-and-anti-money-laundering/
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