Il gigante dei casinò MGM si scusa per aver accettato 5 milioni di dollari in scommesse illegali, amplifica le misure contro il riciclaggio di denaro
Casinò di Las Vegas Titan MGM Paga $8.5M per Violazioni alle Norme Anti-Riciclaggio
MGM Resorts International ha accettato una pesante multa di $8,5 milioni, ammettendo di aver accettato quasi $5 milioni in scommesse clandestine da bookmaker illegali senza informare le autorità. La Commissione per il Gioco del Nevada ha inflitto questa multa giovedì, seguendo un accordo di risoluzione tra la società di casinò e la Nevada Gaming Control Board (NGCB) della settimana precedente.
I membri della commissione, riconoscendo il solido storico di conformità di MGM, hanno in gran parte assolto la corporation, incolpando invece alcune figure discutibili. L'ex presidente di MGM Grand, Scott Sibella, e due host del casinò sono stati accusati di incentivare Wayne Nix a giocare nella proprietà nonostante le sue operazioni di scommesse dubbie.
Durante l'incontro, il legale di MGM, Scott Scherer, ha sottolineato l'impegno della corporation per guidare il modo nella conformità anti-riciclaggio (AML). Ha ammesso che la società aveva sopravvalutato la fiducia nei dipendenti per rispettare la loro formazione invece di tradire. Il chief compliance officer di MGM, Stephen Martino, ha confermato che i dipendenti responsabili erano stati licenziati.
MGM sta potenziando le sue iniziative di conformità AML e formazione, dedicando un milione di dollari in più a questo progetto e pianificando una campagna di consapevolezza aziendale.
La Partnership Silenziosa Svelata
Le accuse contro MGM ruotavano principalmente intorno alle attività di due bookmaker illegali, Wayne Nix e Mathew Bowyer. Il gambling presso MGM Grand e The Cosmopolitan è diventato il loro campo di gioco, poiché MGM è stata accusata di permettere a questi individui di impegnarsi in attività di gambling illegali. Sono emersi precedenti accordi di non prosecuzione che coinvolgevano l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California e MGM Grand che dettagliavano il comportamento illecito di Nix.
L'indagine della NGCB ha esposto carenze nel programma AML di MGM Resorts come parte dell'accordo di risoluzione. Nonostante questi problemi, i dirigenti e i dipendenti di MGM hanno collaborato pienamente con la NGCB durante l'indagine. L'accordo di risoluzione propone che MGM Resorts rafforzi il suo programma AML, con formazione del personale aumentata e consapevolezza migliorata dei requisiti AML.
La Commissione per il Gioco del Nevada deve approvare l'accordo di risoluzione prima che entri in vigore. Nix e Bowyer continuano ad attendere il processo per le accuse federali relative al gambling e al riciclaggio di denaro illegali.
[1] Comunicato stampa della Nevada Gaming Control Board, 15 aprile 2025.[2] Comunicato stampa di MGM Resorts International, 15 aprile 2025.[3] Ordine di cessare e desistere della Nevada Gaming Control Board, 1 agosto 2024.[4] Decreto di consenso di MGM Resorts International, 14 aprile 2025.[5] Nevada Independent, "MGM Resorts pagherà $8,5 milioni di multa per accettare scommesse sportive illegali, mancanza di controlli anti-riciclaggio", 22 aprile 2025.
- La responsabilità per le carenze nella regolamentazione anti-riciclaggio (AML) presso MGM Resorts International grava su alcuni individui discutibili, come ha dichiarato Scott Scherer, il legale di MGM, durante l'udienza.
- Wayne Nix e Mathew Bowyer, i due bookmaker illegali, erano i personaggi centrali delle accuse contro MGM Resorts, con le attività di gambling presso MGM Grand e The Cosmopolitan come loro principale obiettivo.
- La Nevada Gaming Control Board (NGCB) ha scoperto debolezze nel programma AML di MGM Resorts come parte dell'accordo di risoluzione, portando la società di casinò a dedicare un milione di dollari in più per potenziare le sue iniziative di conformità e formazione AML.
- Dopo l'accordo di risoluzione, MGM Resorts International condurrà una campagna di consapevolezza aziendale volta a migliorare la comprensione dei dipendenti dei requisiti AML.
- Stephen Martino, chief compliance officer di MGM, ha confermato che i dipendenti responsabili erano stati licenziati dalle loro posizioni in risposta alle loro azioni.
- MGM, che prende sul serio i giochi del casinò e le tendenze del gambling come parte dell'industria del casinò e del gambling, riconosce le sue responsabilità nel promuovere il gambling responsabile e nel rispettare gli standard della cultura del casinò.
- La Commissione per il Gioco del Nevada deve ancora approvare la proposta di accordo di risoluzione prima che diventi applicabile, e Nix e Bowyer continuano a far fronte alle accuse federali relative al gambling e al riciclaggio di denaro illegali.
