Il direttore operativo di Citi accusato di aver ingannato l'ufficio del controllore della valuta, afferma un ex dipendente.
In un recente sviluppo, un'ex dipendente di Citigroup, Kathleen Martin, ha apportato modifiche alla sua causa contro il capo delle operazioni della banca, Anand Selva. La causa, originariamente presentata a maggio, ora afferma che Selva ha tentato di segnalare in modo scorretto le metriche della banca per ingannare l'Ufficio del Controllore della Valuta (OCC) nel far credere che la banca fosse in conformità con un accordo di risoluzione di $400 milioni del 2020 relativo ai problemi di gestione del rischio.
L'articolo, scritto da Rajashree Chakravarty il 1° luglio 2024, tratta dei tentativi di Citi di respingere la causa di ritorsione di Martin. Secondo l'esposto, Selva avrebbe espresso preoccupazioni riguardo alla segnalazione di determinati dati factual all'OCC, suggerendo modi per manipolare i dati a favore della banca. Tuttavia, Martin ha scelto di segnalare le metriche con accuratezza al regolatore.
Martin si è opposta alla manipolazione dei dati, ritenendola ingannevole e illegale. Pochi giorni dopo la sua opposizione, è stata licenziata. In una mozione per respingere la sua causa a giugno, Citi ha affermato che Martin è stata licenziata per mancanza di leadership e di coinvolgimento. Tuttavia, un portavoce della banca sostiene che la causa di Martin non ha fondamento e che intende difendersi in tribunale.
L'OCC ha richiesto alla banca di segnalare la metrica in questione. I documenti interni di Citi mostrano che Martin ha superato le aspettative nel suo ruolo. Martin ha segnalato le azioni di Selva alle risorse umane dopo l'incidente. La presunta frode, se avesse avuto successo, avrebbe avuto implicazioni per gli azionisti di Citi, il governo federale e il pubblico.
Citi ha tempo fino all'8 agosto per rispondere alla causa di Martin. La causa apporta modifiche a quella originale, con la presunta manipolazione dei dati che rappresenta un'aggiunta significativa alle accuse contro Selva. L'articolo non menziona l'acquisto dei diritti di licenza per le informazioni fornite.
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