Il destino di OneCoin, il sistema di Ponzi di criptovaluta da 4 miliardi di dollari: un esame
Nel mondo delle criptovalute, sono emerse diverse truffe che promettevano rendimenti lucrosi agli investitori, solo per finire in disastri. Uno di questi era OneCoin, una truffa a piramide basata su criptovalute che ha raccolto stima $4 miliardi tra il 2014 e il 2016.
Fondata da Ruja Ignatova, OneCoin operava un mercato interno chiamato xcoinx, dove i OneCoin potevano essere convertiti in altre valute. Tuttavia, la truffa si basava pesantemente sulla vendita di materiali educativi come parte di una strategia di marketing multilivello. Acquistare un pacchetto di corsi in OneCoin consentiva agli affiliati di minare OneCoin.
Despite le affermazioni di offrire corsi educativi, questi materiali erano plagiati e la truffa fu infine etichettata come una truffa a piramide da diversi paesi. Nel 2016 iniziarono le indagini, e a gennaio 2017 lo scambio xcoinx fu chiuso, portando a molte richieste di prelievo respinte.
Ruja Ignatova scomparve nel 2017 e suo fratello, Konstantin Ignatov, la sostituì come volto e manager di OneCoin. Konstantin fu arrestato negli Stati Uniti nel marzo 2019 e decise di collaborare con l'accusa come testimone. Si trova di fronte a una pena detentiva massima di 40 anni. Ruja rimane ancora scomparsa dal 2017.
Sebastian Greenwood, cofondatore di OneCoin, fu arrestato nel 2018 e condannato a 20 anni di prigione. OneCoin mancava di un modello di blockchain o di un sistema di pagamento effettivo, e i OneCoin non sono mai stati attivamente scambiati o utilizzati per acquistare nulla. Il crollo di OneCoin ha lasciato numerosi investitori a fare i conti con le conseguenze.
Altre truffe a piramide di criptovalute includono Bitconnect, che ha fatto perdere agli investitori $3,5 miliardi nel 2018, e PlusToken, che ha truffato gli investitori di oltre $3 miliardi fino al 2019. Più di recente, Mining Max ha truffato gli investitori di $250 milioni prima di essere chiusa nel 2021.
Mentre queste truffe sono state chiuse, i danni che hanno causato agli investitori permangono. A settembre 2023, il prezzo del Bitcoin stava scambiando a $26.551, un tributo alla resilienza del mercato delle criptovalute nonostante questi intoppi. Serve come promemoria per gli investitori di essere vigili e cauti quando investono in nuove criptovalute.
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