Il coniuge del direttore della Maju Holdings nega l'accusa di aver accettato 67 milioni di RM in fondi sospetti illeciti
Moglie del Direttore di Maju Holdings Incriminata di Riciclaggio di Denaro
In un recente sviluppo, Puan Sri Noor Azrina Mohd Azmi, moglie del direttore di Maju Holdings Sdn Bhd Tan Sri Abu Sahid Mohamed, è stata incriminata di riciclaggio di denaro. Le accuse sono state presentate dalle autorità malesi e il caso è stato discusso oggi presso il tribunale distrettuale di Kuala Lumpur.
Puan Sri Noor Azrina si è dichiarata non colpevole dell'accusa di riciclaggio di RM67,136,588.43, una somma ricevuta sul suo conto bancario e che si presume provenire da attività illecite trasferite dal conto del marito.
Il pubblico ministero del caso, la Commissione di lotta alla corruzione della Malesia (MACC), sta indagando su accuse di riciclaggio di denaro superiori a 313 milioni di Ringgit e frode relativa a denaro falso superiore a 139,2 milioni di Ringgit contro Tan Sri Abu Sahid Mohamed. Il presunto riciclaggio di fondi si è verificato in una banca di Bukit Tunku tra il 6 marzo e il 27 novembre 2017.
In un caso separato, Tan Sri Abu Sahid Mohamed è stato incriminato di quattro conteggi di violazione fiduciaria superiori a RM313 milioni e 13 conteggi di riciclaggio di denaro superiori a RM139,2 milioni. Anche lui si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.
Il giudice Rosli Ahmad ha concesso la libertà su cauzione di RM500,000 con una garanzia per Puan Sri Noor Azrina Mohd Azmi, una somma proposta dal vice procuratore distrettuale Datuk Ahmad Akram Gharib. La cauzione per Tan Sri Abu Sahid Mohamed è stata fissata alla stessa cifra.
Entrambi gli imputati sono stati ordinati di consegnare i loro passaporti e il processo è stato fissato per il 3 novembre. La data per l'udienza di Tan Sri Abu Sahid Mohamed è stata fissata all'8 settembre, mentre la data per l'udienza di Puan Sri Noor Azrina non è stata specificata nei resoconti.
Questo sviluppo fa parte di un'indagine più ampia sulle operazioni finanziarie di Maju Holdings e dei suoi dirigenti. Il caso è in corso e sono attese ulteriori informazioni nelle prossime settimane.
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