Il coniuge del direttore della Maju Holdings nega di aver ricevuto 67 milioni di RM, che si pensa siano guadagni illegali.
In una serie di apparizioni in tribunale, Puan Sri Noor Azrina Mohd Azmi, moglie di Tan Sri Abu Sahid Mohamed, direttore di Maju Holdings Sdn Bhd, è stata accusata di riciclaggio di denaro. L'accusa è stata mossa presso il tribunale distrettuale di Kuala Lumpur l'8 settembre.
Puan Sri Noor Azrina si è dichiarata non colpevole dell'accusa di riciclaggio di RM67,136,588.43, che si presume provenire da attività illecite. Il denaro è stato ricevuto sul suo conto bancario e il reato è presumibilmente avvenuto in una banca di Bukit Tunku tra il 6 marzo e il 27 novembre 2017.
Il giudice Rosli Ahmad ha proposto la libertà su cauzione di RM500,000 per Puan Sri Noor Azrina, con una garanzia. Ha anche ordinato che lei consegni il suo passaporto. Il caso di Noor Azrina è stato fissato per la menzione del 3 novembre.
In un caso separato, Tan Sri Abu Sahid Mohamed è stato accusato di quattro conte di frode (CBT) che coinvolgono più di RM313 milioni. È stato anche accusato di 13 conte di riciclaggio di denaro che coinvolgono RM139.2 milioni. Tuttavia, questi capi di imputazione non sono correlati al riciclaggio di RM67.1 milioni.
Tan Sri Abu Sahid Mohamed, che è anche un direttore di Maju Holdings Sdn Bhd, si è dichiarato non colpevole di tutti i capi d'imputazione nel caso separato. I capi d'imputazione separati contro di lui sono stati mossi oggi presso il tribunale distrettuale.
Entrambi i casi sono gestiti da The Star. È importante notare che tutti gli individui sono presunti innocenti fino a quando non vengono dichiarati colpevoli in un tribunale di legge.
Questo sviluppo arriva mentre le autorità malesi continuano a reprimere i crimini finanziari e le attività di riciclaggio di denaro. La legge sull'Antiriciclaggio, Antiterrorismo e Provenienza di Attività Illecite del 2001 è un pezzo chiave di legislazione in questa lotta, sotto la quale Puan Sri Noor Azrina è stata accusata.
Mentre questa storia si sviluppa, The Star continuerà a fornire aggiornamenti sui casi che coinvolgono Puan Sri Noor Azrina Mohd Azmi e Tan Sri Abu Sahid Mohamed.
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