Il commercio illegale di specie selvatiche e trasferimenti finanziari segreti
Il commercio illegale di fauna e flora selvatiche (IWT) è un problema globale urgente che implica attività criminali come la caccia di frodo, il contrabbando, la raccolta e il traffico di specie selvatiche in via di estinzione e protette. Questa attività clandestina, che genera tra 7 e 23 miliardi di dollari all'anno, la rende il quarto più grande crimine organizzato a livello internazionale.
Gli standard normativi e gli ambienti legali incoerenti a livello mondiale hanno contribuito alla percezione dei criminali di "basso rischio, alto guadagno" dell'IWT. La mancanza di una risposta internazionale coerente, nonostante sia un reato predeterminato per il riciclaggio di denaro in 80 paesi, sottolinea l'urgenza di un'azione coordinata.
L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e il crimine (UNODC) e il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (FATF) hanno raccomandato un approccio passo-passo per disturbare i flussi finanziari illeciti derivanti dall'IWT. Ciò include seguire il denaro, avviare un'indagine finanziaria, lavorare con le unità di intelligence finanziaria (FIU) e le agenzie partner, e coinvolgere il settore finanziario per identificare gli indicatori di transazioni sospette.
La principale regolamentazione internazionale per l'IWT è la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione (CITES), istituita nel 1975. La partecipazione alla CITES è volontaria e i tipi di animali e piante selvatiche protetti possono differire da paese a paese. Tuttavia, la maggior parte dei paesi nel mondo ha aderito alla Convenzione di Washington per la protezione delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
I criminali impiegano vari metodi per riciclare denaro dall'IWT, come depositi in contanti, false ricevute, piattaforme di e-banking, sistemi di trasferimento di valore autorizzati, trasferimenti bancari di terze parti e l'uso di money mules. Inoltre, acquistano beni di lusso, come immobili, veicoli di lusso, gioielli e opere d'arte, per riciclare i proventi nella fase di integrazione.
I cacciatori di frodo possono essere violenti e spesso letali nelle aree in cui la fauna selvatica viene illegalmente trafficata. L'impatto nascosto dell'IWT è difficile da misurare, ma i legislatori riconoscono che c'è un bene pubblico nel contrastare il crimine contro la fauna selvatica illegale.
Nel 2020, il FATF ha notato che il resoconto di attività sospette (SAR) è stato poco utilizzato come fonte di intelligence per avviare o sostenere indagini finanziarie nel traffico di fauna selvatica. In risposta, il FATF ha pubblicato un ulteriore avviso sul riciclaggio di denaro dal crimine ambientale nel luglio 2021.
Esempi di IWT includono la caccia ai tigri per le loro pelli e la caccia agli elefanti per l'avorio. I trafficanti utilizzano metodi come società di import-export e società di facciata per nascondere le loro attività. Le autorità doganali, le autorità portuali, le compagnie aeree, le società di navigazione e le istituzioni finanziarie sono potenziali partner in questo approccio.
Le norme di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sono state riviste per riflettere alcune delle ultime tendenze criminali, inclusa l'aggiunta del crimine ambientale come reato predeterminato per il riciclaggio di denaro. Questo movimento è finalizzato a rafforzare la risposta globale all'IWT e a garantire che i criminali siano ritenuti responsabili delle loro azioni.
In conclusione, il commercio illegale di fauna e flora selvatiche è un problema complesso e multifaceted
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