Il commercio illegale di animali selvatici connesso a attività di riciclaggio di denaro
Il commercio illegale di fauna e flora selvatiche (IWT) è una questione globale che coinvolge attività criminali come la caccia di frodo, il contrabbando, la raccolta e il traffico di specie selvatiche in via di estinzione e protette. Questo commercio clandestino, valutato tra 7 e 23 miliardi di dollari all'anno, è considerato la quarta attività criminale organizzata a livello mondiale.
La principale regolamentazione internazionale per l'IWT è la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di fauna e flora selvatiche (CITES), istituita nel 1975. La partecipazione alla CITES è volontaria e i tipi di animali e piante selvatiche protetti possono variare da paese a paese.
L'UNODC raccomanda un approccio passo-passo per disturbare i flussi finanziari illeciti derivanti dall'IWT, che include seguire il denaro, avviare un'indagine finanziaria, lavorare con le unità di intelligence finanziaria e le agenzie partner, e lavorare con il settore finanziario per identificare gli indicatori di transazioni sospette.
Nel 2020, il Financial Action Task Force (FATF) ha notato che il reporting di attività sospette (SAR) è stato poco utilizzato come fonte di intelligence per indagare il traffico di fauna selvatica. In risposta, il FATF ha pubblicato il suo primo rapporto globale sull'IWT, consigliando ai paesi di concentrarsi di più sugli aspetti finanziari dell'IWT e fornendo linee guida per contrastare il crimine.
Il FATF ha rilasciato un'ulteriore raccomandazione sulla lotta al riciclaggio di denaro dal crimine ambientale a luglio 2021. Man mano che i paesi si impegnano a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e si impegnano a limitare gli aumenti delle temperature globali, le regolamentazioni AML/CFT sono state riviste per riflettere alcune delle ultime tendenze criminali, inclusa l'aggiunta del crimine ambientale come reato predeterminato per il riciclaggio di denaro.
L'IWT viene spesso facilitato da una rete di individui, inclusi capi, cacciatori di frodo, distributori e intermediari. Questi criminali utilizzano vari metodi per riciclare denaro dall'IWT, come società di import-export fittizie, società di facciata, depositi in contanti, false fatture, piattaforme di e-banking, sistemi di trasferimento di valore autorizzati, trasferimenti di terze parti, money mules, acquisto di beni di lusso come immobili, veicoli di lusso, gioielli e opere d'arte.
I cacciatori di frodo coinvolti nell'IWT possono essere violenti e spesso mortali, in particolare per coloro che vivono e lavorano dove la fauna selvatica viene illegalmente trafficata. Gli impatti dell'IWT vanno oltre i guadagni finanziari, influendo negativamente sui sistemi di supporto della vita e portando alla perdita di biodiversità e alla minaccia di estinzione.
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