I regolatori svedesi emettono sanzioni e avvertimenti a Betsson, Snabbare e TSG per violazioni delle regole
Sbloccare il Martello: il Regolatore dei Giochi d'Azzardo della Svezia Pone le Manette agli Operatori
In un insolito colpo di scena, il corpo di vigilanza dei giochi d'azzardo della Svezia, Spelinspektionen, ha inflitto multe salate e ha emesso severi avvertimenti a TSG Interactive PLC, Snabbare Ltd e Betsson Nordic Ltd. Ecco i dettagli degli scontri con la legge dei giganti del gioco!
Questi tre operatori di giochi d'azzardo con licenza si sono trovati in guai dopo un'indagine condotta dal severo Spelinspektionen. Le autorità hanno scoperto che questi operatori avevano violato le regolamentazioni relative all'Antiriciclaggio (AML) e alla dovuta diligenza nei confronti dei clienti.
La Triade Disobbediente
In una mossa non sorprendente, questi tre operatori sfortunati hanno ricevuto una multa combinata di quasi SEK 19m (2 milioni di dollari).
Dopo aver ricevuto il loro giusto castigo, TSG Interactive PLC - proprietario di pokerstars.se, Snabbare Ltd - dietro a faster.com e Betsson Nordic Ltd - il 'capo' di betsson.com/sv, hanno avuto un assaggio della collera di Spelinspektionen.
Pochi giorni fa, Videoslots ha imparato la dura verità dopo aver ricevuto una multa di SEK12m (1,26 milioni di dollari), che in Svezia equivale a poco più che uno schiaffo sul polso.
Le Ragioni Dietro le Sanzioni
Stando all'annuncio di Spelinspektionen, TSG Interactive PLC è stata multata di SEK 7m (736.100 dollari) perché la società non ha raccolto informazioni sufficienti per determinare la legittimità delle attività e delle transazioni dei clienti, aprendo così la porta al riciclaggio di denaro. Ciò ha portato alla società anche un avvertimento.
Snabbare Ltd - l'operatore di faster.com - ha ricevuto anch'essa una penalità regolamentare e un avvertimento, pari a SEK 5.5m (578.400 dollari). L'indagine ha rivelato pratiche difettose di Antiriciclaggio (AML) e di dovuta diligenza nei confronti dei clienti.
Per quanto riguarda Betsson Nordic Ltd, l'operatore ha ricevuto una multa di SEK 6.5 milioni (682.100 dollari) per apparenti carenze in materia di AML. Il guardiano svedese dei giochi d'azzardo non era soddisfatto della mancanza di accuratezza dell'operatore e ha emesso anch'esso un avvertimento.
Di recente, Spelinspektionen ha adottato un approccio più proattivo per catturare i trasgressori, portando Versus Odds B.V. in tribunale con l'accusa di offrire giochi d'azzardo senza la necessaria licenza nel paese.
Fonte immagine: Pixabay.com
Osservazione: Gli operatori hanno principalmente violato le regolamentazioni relative all'AML e hanno fallito nel mantenere la dovuta diligenza nei confronti dei clienti. I problemi di TSG Interactive sono derivati da una dovuta diligenza insufficiente e dal monitoraggio delle transazioni, principalmente riguardanti i clienti ad alto spendere e i fondi dei clienti ad alto rischio. Snabbare Ltd e Betsson Nordic Ltd sono state criticate per non aver raccolto informazioni sufficienti sulla provenienza dei fondi di alcuni clienti e per l'assenza di valutazione della legittimità delle transazioni. Le multe e gli avvertimenti riflettono gli sforzi di Spelinspektionen per far rispettare le regolamentazioni sull'AML e incoraggiare il rispetto delle norme tra gli operatori di giochi d'azzardo in Svezia.
- Le tendenze dei giochi d'azzardo in Svezia sono state contrassegnate da regolamentazioni severe, come dimostrano le multe recentemente inflitte da Spelinspektionen agli operatori come TSG Interactive PLC, Snabbare Ltd e Betsson Nordic Ltd.
- I giganti del gioco online, inclusi Videoslots, non sono esenti da queste regolamentazioni, come dimostrato dalla multa di SEK12m ricevuta per violazioni relative alla dovuta diligenza nei confronti dei clienti.
- I 'personaggi del casinò' dietro questi operatori hanno subito la collera delle tendenze dei giochi d'azzardo, con multe combinate di quasi SEK 19m (2 milioni di dollari) inflitte per la violazione di regolamentazioni come l'Antiriciclaggio (AML).
- Le piattaforme di scommesse sportive, come quelle operate dalle suddette compagnie, sono anch'esse soggette a queste regolamentazioni, come dimostrano le multe e gli avvertimenti inflitti per le carenze in materia di AML.
- Spelinspektionen sottolinea il gioco responsabile e incoraggia gli operatori a rispettare le regolamentazioni per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro all'interno dell'industria del casinò e dei giochi d'azzardo, come dimostrato dalle loro recenti azioni contro gli operatori come TSG Interactive PLC, Snabbare Ltd e Betsson Nordic Ltd.
