I funzionari delle forze dell'ordine thailandesi scoraggiano le operazioni internazionali di gioco d'azzardo online a Phuket
Smantellamento del Network di Scommesse ad Alto Rischio a Phuket
Svelata una Sindacato di Scommesse con Legami con Taiwan
In un'importante operazione, la Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) thailandese ha sgominato una rete internazionale di scommesse e riciclaggio di denaro a Phuket, in Thailandia, il 10 febbraio 2025. Sono state arrestate sei persone, tra cui tre cittadini taiwanesi, in una villa di lusso, segnando un importante successo nella lotta contro il crimine organizzato transnazionale.
Perché Importa:
Nell'ambito dell'operazione congiunta denominata "Blocco dell'Isola: Smantellamento del Capitale Grigi Trasnazionale", la polizia informatica thailandese ha scoperto un sofisticato sistema finanziario nella villa che forniva servizi di pagamento per siti di scommesse online illegali. La rete, che si ritiene abbia gestito oltre 20 milioni di THB (564.000 EUR) al giorno, era un importante giocatore nel mondo delle scommesse e del riciclaggio di denaro della regione.
Svelare le Finanze Nascoste della Rete
Il funzionamento della rete era supportato da un sistema di pagamento su misura chiamato "tsn7.yourpay" e dall'app "Tsnupay", che consentiva trasferimenti di denaro rapidi e coperti. Questo sistema lo rendeva difficile da rilevare poiché i fondi venivano rapidamente distribuiti tra numerosi conti. Sono stati assunti cittadini thailandesi locali per aprire "conti mulo" e eseguire scansioni di riconoscimento facciale per la verifica dei pagamenti, guadagnando commissioni in base ai volumi delle transazioni.
Cosa è stato Trovato durante la Perquisizione nella Villa?
Durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno sequestrato 119 telefoni cellulari, 2 computer, documenti bancari e droghe illegali, tra cui ecstasy e ketamina. Si ritiene che la rete faccia parte di un'operazione di riciclaggio di denaro più ampia con collegamenti a reti di frode internazionali.
Il Futuro delle Scommesse in Thailandia: Legalizzazione e Regolamentazione
Lo smantellamento di questa sindacato di scommesse arriva mentre la Thailandia sta valutando la legalizzazione dei casinò per potenziare il turismo e attrarre investimenti, con l'obiettivo di contrastare l'industria delle scommesse illegali diffusa. Il governo thailandese ha approvato un progetto di legge che propone la legalizzazione dei casinò all'interno di grandi resort per l'intrattenimento, con la concessione di fino a cinque licenze nelle principali città.
Mentre le indagini proseguono, le agenzie internazionali di applicazione della legge, come l'FBI, sono coinvolte per prevenire il risorgere di simili imprese criminali. Nel frattempo, la Thailandia continua a navigare il delicato equilibrio tra i blitz contro il crimine, la controversia sociale e i cambiamenti delle politiche nel campo delle scommesse.
Il sequestro dei telefoni cellulari e dei computer durante la perquisizione ha rivelato numerosi articoli di notizie sulle attività illecite della rete, evidenziando la sua ampia portata. Dopo il blitz, le autorità thailandesi hanno annunciato una serie di conferenze stampa per fornire aggiornamenti sull'indagine e gli arresti, attirando l'attenzione dei media a livello globale.