I funzionari delle forze dell'ordine dell'Isola di Man effettuano irruzioni su due società di gioco online, accusate di potenziali attività di riciclaggio di denaro.
Esclusivo: Polizia dell'Isola di Man raid su aziende del settore iGaming, due arresti
Di Yannick Schroth, Revisione di Angela Burke, Pubblicato il: 19.03.2025. Aggiornato il: 19.03.2025.
Due aziende del settore iGaming sotto tiro, due arresti effettuati. Indagini stringono il cerchio sul riciclaggio di denaro. Possibili collegamenti con il sinistro Gruppo del Principe Cambogiano.
Il pericolo diffuso del riciclaggio di denaro
Secondo Isola di Man Today [Link in inglese], si è verificata un'intensa attività negli uffici delle aziende del settore iGaming Ableton Prestige Global e Amiga Entertainment situati a Douglas, la vivace capitale dell'isola. La scena che si è svolta era parte di un'indagine più ampia a livello internazionale su presunte attività di riciclaggio di denaro.
Nel bel mezzo dell'azione, due individui sono stati fermati durante la perquisizione ma subsequently rilasciati su cauzione. Dopo i raid, diversi dipendenti cinesi delle summenzionate aziende hanno visto i loro visti di lavoro revocati.
Le campane d'allarme hanno iniziato a suonare già ad agosto 2024, quando il Chancery Court dell'Isola di Man ha confermato che le indagini erano in corso contro le summenzionate aziende e che erano state emesse ordinanze di conservazione dei beni.
Collegamenti con il Gruppo del Principe Cambogiano
Secondo un resoconto di Radio Free Asia [Link in inglese], sono emersi sospetti di collegamenti con il potente Gruppo del Principe Cambogiano. Il conglomerato opera in settori diversi come immobiliare, finanza, infrastrutture e gioco d'azzardo. Le sue operazioni sono gestite sotto la guida di Chen Zhi, un imprenditore con stretti legami con il governo cambogiano.
L'industria del gioco d'azzardo in Cambogia è stata a lungo un terreno fertile per la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. Despite la pressione persistente da parte della Cina, i casinò online illegali continuano a prosperare.
L'attrattiva dell'Isola di Man per gli operatori del gioco d'azzardo
Negli ultimi decenni, l'Isola di Man si è trasformata in un faro per gli operatori del gioco d'azzardo online, attirando le compagnie con le sue basse tasse, la regolamentazione costante e una commissione per il gioco d'azzardo stimata a livello mondiale.
La Commissione di vigilanza sul gioco d'azzardo dell'Isola di Man (GSC) offre un processo di concessione rigoroso ma favorevole. Questo è particolarmente attraente per i grandi operatori del gioco d'azzardo. Inoltre, le compagnie beneficiano di un'adeguata infrastruttura finanziaria e di un'economia digitale avanzata.
La lista degli operatori del gioco d'azzardo di fama mondiale che hanno operato sull'Isola di Man include GVC Holdings (ora Entain), Microgaming, SBOBET, 188Bet e, più recentemente, PokerStars. PokerStars ha rinunciato alla sua licenza B2B dell'Isola di Man, un movimento annunciato a marzo 2025, come parte di una riorganizzazione strategica [Isola di Man Today]. La società aveva operato sotto il nome Rational Entertainment Enterprises Ltd. dall'isola dal 2005.
La forza economica dell'Isola di Man è ulteriormente rafforzata dalla Tourist Trophy (TT-Races), una gara di motociclismo famosa in tutto il mondo che attira ogni anno migliaia di spettatori.
I pettegolezzi di riciclaggio di denaro hanno aleggiato intorno al Gruppo del Principe in passato. I resoconti suggeriscono che le compagnie sotto l'ala del gruppo sono state utilizzate come veicoli per il riciclaggio di fondi illeciti. Un'indagine precedente di Radio Free Asia ha fatto riferimento a trasferimenti di denaro attraverso Amiga Entertainment tramite false fatture e reindirizzamento verso il Sud-est asiatico [Radio Free Asia].
Despite le smentite del Gruppo del Principe di qualsiasi collegamento con le aziende accusate, i registri societari confermano che sia Amiga Entertainment che Ableton Prestige Global rientrano effettivamente sotto il controllo di Chen Zhi attraverso un trust.
Le indagini sono ancora in corso, con la possibilità di ulteriori arresti o sequestri di beni in futuro. Un portavoce della Polizia dell'Isola di Man (forza di polizia nazionale dell'Isola di Man) ha dichiarato che la maggior parte dei casi di riciclaggio di denaro sono collegati a attività criminose come il traffico di droga, il traffico di esseri umani, la corruzione e il crimine ambientale.
Il governo dell'Isola di Man è risoluto nell'identificare e bloccare qualsiasi attività criminale di questo tipo. Tutti i stakeholder, comprese le compagnie e gli organismi di vigilanza, sono stati invitati a restare vigili nella tutela dell'isola dalle attività finanziarie illecite.
Verranno implementate misure AML più severe e le compagnie del gioco d'azzardo, in particolare quelle provenienti dal Sud-est asiatico, dovranno affrontare regolamentazioni più stringenti. In una dichiarazione datata 8 marzo, il governo ha avvertito della minaccia dei crimini organizzati transnazionali al settore finanziario dell'isola [Governo dell'Isola di Man].
- I sospetti di collegamenti di riciclaggio di denaro si estendono alle aziende del settore iGaming Ableton Prestige Global e Amiga Entertainment in Germania, con voci che suggeriscono legami con il famigerato Gruppo del Principe Cambogiano.
- Le autorità dell'Isola di Man hanno confermato che sia Ableton Prestige Global che Amiga Entertainment sono state sotto indagine per attività di riciclaggio di denaro, con il sequestro di beni come possibile conseguenza.
- Come hub globale per i casinò online, l'Isola di Man ha attirato maggiore attenzione sul suo ruolo nel riciclaggio di denaro, con misure AML più severe implementate per proteggere il settore finanziario dell'isola dalla criminalità organizzata transnazionale.