I dipendenti di uno scambio di criptovalute condannati in Cina per aver permesso agli utenti di scommettere sui risultati finanziari
In Cina, uno scambio di criptovaluta è stato considerato un'operazione di gioco d'azzardo illegale per aver consentito il trading di future, visto come scommesse sui risultati finanziari. Il tribunale del popolo del distretto di Pingjiang nella provincia di Hunan ha dichiarato colpevoli otto membri del personale di BKEX per aver gestito un casinò illegale, con alcuni che hanno ricevuto condanne detentive.
La punizione più severa è stata inflitta a Zheng Lei, responsabile del dipartimento e ingegner del portafoglio, che ha ricevuto una condanna di 25 mesi e una multa di ¥150.000 ($20.873) per aver offerto supporto tecnico a un'operazione di gioco d'azzardo illegale. Altri membri del personale, compreso il responsabile dell'audit e un agente che ha guadagnato $33.558 in commissioni, hanno ricevuto anche condanne, alcuni con condanne sospese.
Durante le indagini, la piattaforma ha dichiarato di aver guadagnato $54,7 milioni di profitto e di aver avuto circa 60.000 trader attivi. Le autorità cinesi sono decise nell'applicare il divieto di operazioni legate alle criptovalute, in quanto considerano il settore una minaccia per la stabilità finanziaria. Il divieto si estende al mining e al trading di qualsiasi criptovaluta, compreso il trading di future.
Nonostante eventi come il caso dello scambio BKEX, il governo cinese non ha allentato la sua posizione sulle criptovalute derivative come i future, vedendo tali attività come comportamento finanziario illegale. Le entità private e gli scambi che operano all'interno della Cina continentale non sono autorizzati a impegnarsi nel trading di future di criptovalute e le attività del mercato crypto più ampio da parte di privati cittadini rimangono proibite a livello domestico.
Tuttavia, il governo cinese promuove la propria valuta digitale della banca centrale (CBDC), il digital yuan. Nonostante ciò, il trading di criptovalute e i mercati derivati privati sono ancora vietati nel paese. Pertanto, nonostante lo status legale del trading di future di criptovalute in Cina sembri essere illegale a seguito del caso dello scambio BKEX, il governo continua a far rispettare queste regole in modo rigoroso.
- Il governo cinese considera il trading di future di criptovalute come comportamento finanziario illegale, simile alle operazioni di casinò e gioco d'azzardo, a causa del suo legame con il gioco d'azzardo e del potenziale pericolo per la stabilità finanziaria.
- Nel caso dello scambio BKEX, diversi membri del personale, compreso il responsabile del dipartimento e l'ingegnere del portafoglio, sono stati condannati e multati per aver offerto supporto tecnico a un'operazione di gioco d'azzardo illegale, indicando una posizione forte contro tali attività.
- Nonostante il governo cinese stia promuovendo la propria valuta digitale della banca centrale (CBDC), il digital yuan, mantiene un divieto rigoroso del trading di criptovalute, del mining e dei mercati derivati privati come i future, rendendo tali attività questioni di crimine e giustizia.
