Giudice australiano critica AUSTRAC per causa Crown Resorts
In un inatteso sviluppo, i documenti del tribunale australiano rivelano che Crown Resorts ha richiesto un'estensione da AUSTRAC per consolidare la loro strategia difensiva. Questa richiesta ha scatenato una reazione dura da parte del giudice federale Michael Lee, che ha accusato AUSTRAC di procrastinazione nella causa contro Crown.
Il giudice Lee ha criticato aspramente la decisione di AUSTRAC di concedere a Crown cinque mesi in più per preparare la difesa, definendola tanto irragionevole quanto il Congresso di Vienna che ha impiegato nove mesi per discutere il futuro dell'Europa dopo la caduta di Napoleone.
Dopo i suoi commenti duri, il giudice Lee ha ordinato a Crown di presentare la loro risposta entro il 27 febbraio. Successivamente, un'udienza prevista per il 28 aprile potrebbe portare a trattative per la conciliazione.
AUSTRAC ha difeso la propria posizione suggerendo che la complessità della difesa di Crown contro le leggi australiane contro il riciclaggio di denaro (AML) richiedeva più tempo. Hanno anche fatto riferimento a una presunta mancanza di competenza tra i loro funzionari per sfidare efficacemente il team legale di Crown.
Storicamente, Crown Resorts ha ammesso violazioni delle regolamentazioni AML e altre infrazioni in Victoria, Nuovo Galles del Sud (NSW) e Australia Occidentale. AUSTRAC ha avviato un'azione legale contro Crown oltre un anno fa, citando numerosi errori finanziari.
AUSTRAC sta attualmente esaminando Star Entertainment e SkyCity Group per errori simili e presunte violazioni delle leggi AML.
Di recente, Crown ha condiviso i suoi risultati finanziari, segnalando una perdita complessiva per l'ultimo esercizio fiscale. Crown Melbourne e Crown Sydney hanno generato rispettivamente AU$923,8 milioni e AU$113 milioni (US$637,24 milioni e US$78,01 milioni), mentre Crown Perth ha registrato un calo con AU$731,7 milioni (US$505,16 milioni) di entrate.
Il deficit complessivo di Crown per l'esercizio fiscale ha raggiunto AU$945,4 milioni (US$632,18 milioni) a causa delle recenti sfide.
Il processo in corso ha visto il Queensland e il NSW concludere che sia Crown che Star avevano violato le leggi AML e le procedure di gioco responsabile per anni. Sono stati trovati a trascurare le valutazioni del rischio per numerosi clienti, il che ha portato a miliardi di dollari che rimanevano sui tavoli del casinò, che sono stati casualmente raccolti senza sollevare alcuna preoccupazione.
La causa di AUSTRAC contro Crown è iniziata a marzo, coincidendo con la conclusione delle inchieste a livello statale sui gestori. In quel momento, AUSTRAC ha elencato oltre 576 violazioni sospette, ciascuna potenzialmente soggetta a una penalità di AU$22,2 milioni (US$15,32 milioni) secondo la legge australiana.
Tuttavia, è altamente improbabile che Crown sia costretta a pagare ad AUSTRAC più di un miliardo di dollari. In un caso simile sei anni fa, l'operatore di gioco d'azzardo Tabcorp è stato multato di AU$45 milioni (US$31,06 milioni) nonostante potesse essere punito con AU$702 milioni (US$484,66 milioni).
Soggetta alla difesa di AUSTRAC, le notizie continue sul processo potrebbero avere un impatto significativo sulle future operazioni di Crown Resorts. L'estensione concessa a Crown per la preparazione della difesa ha scatenato intense discussioni nei settori finanziario e legale.
