Genitori accusati di frode dopo aver vinto 14.000 volte alla lotteria
Una coppia di Watertown, nel Massachusetts, identificata come "discounters" o "10-percenters", Ali Jaafar, 63 anni, e Yousef Jaafar, 29 anni, si trova in guai legali a seguito di una serie di vittorie in lotteria. La loro fortuna è cambiata il lunedì quando sono stati incarcerati per frode di lotteria, riciclaggio di denaro e evasione fiscale.
I Jaafar hanno orchestrato un'estesa operazione di incasso dei biglietti che si è svolta per otto anni, accumulando un sostanzioso $21 milioni. Hanno manipolato in modo fraudolento le loro dichiarazioni dei redditi, evitando all'IRS circa $6 milioni di tasse.
I 10-Percenters
Secondo i pubblici ministeri, la coppia ha ottenuto biglietti vincente della lotteria a un prezzo scontato da giocatori in tutto il Massachusetts. Hanno coltivato relazioni con i proprietari dei negozi di convenienza per facilitare queste transazioni.
In alcuni stati, le autorità trattengono le tasse federali o il sostegno dovuti dai vincitori della lotteria sopra una certa soglia - $600 nel Massachusetts. Ciò incoraggia alcuni vincitori a vendere i loro biglietti a un'impresa sotterranea di incasso dei biglietti, spesso al 10% di sconto, da cui i nomi "discounters" o "10-percenters".
Più di 40 licenze di vendita di lotteria sono sotto revisione da parte della commissione statale per la lotteria a causa della ricezione di commissioni dai Jaafar per indirizzare i vincitori della lotteria verso la loro attività di sconto. Il processo di revoca o sospensione di queste licenze di vendita è in corso.
Dopo la condanna nel dicembre 2022, Ali Jaafar ha ricevuto una condanna di cinque anni in un carcere federale, mentre suo figlio Yousef ha ricevuto una condanna leggermente superiore a quattro anni. Inoltre, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Nathaniel M. Gorton ha ordinato alla coppia di pagare $6 milioni di risarcimento e confiscare i profitti della loro attività.
Complicato Schema Fiscale
Le autorità hanno notato per la prima volta i Jaafar nel 2019, con Ali in cima alla lista dei contanti dei biglietti della lotteria individuali per quell'anno. I suoi figli, Yousef e Mohammed, si sono classificati al terzo e quarto posto, rispettivamente.
Mohammed Jaafar ha riconosciuto la sua colpevolezza per il complotto per truffare l'IRS a novembre 2022 e attende il suo processo.
Ulteriori indagini hanno rivelato che, sebbene i Jaafar abbiano dichiarato i loro vincite nelle loro dichiarazioni dei redditi, hanno anche fabbricato corrispondenti false perdite da gioco per bilanciare i vincite dichiarati.
Secondo il procuratore generale degli Stati Uniti Joshua Levy, "questo caso è, fondamentalmente, un complesso frode fiscale." "Per più di un decennio, questa squadra padre-figlio ha ingannato la [commissione della lotteria] e l'IRS per spillare milioni di dollari guadagnati duramente dai contribuenti", ha detto, aggiungendo che i imputati hanno reclutato una vasta rete di complici per diffondere la loro truffa in tutto il Massachusetts, eludendo la detenzione da funzionari governativi cronicamente ingannati.**
La notizia della condanna dei Jaafar per frode di lotteria, riciclaggio di denaro e evasione fiscale ha suscitato un'ondata di indignazione pubblica per le loro azioni disoneste. Nonostante abbiano dichiarato i loro vincite nelle loro dichiarazioni dei redditi, hanno anche dichiarato false perdite da gioco per ridurre il reddito imponibile, rendendo questo caso un complesso frode fiscale.