Fondatore di una piattaforma di pagamento arrestato in Turchia per presunta indagine su gioco d'azzardo illegale da 330 milioni di dollari.
In una vasta operazione contro il gioco d'azzardo illegale in Turchia, sono state arrestate 13 persone, tra cui il fondatore della società di pagamenti Papara, Ahmed Faruk Karslı. Gli arresti sono seguiti a una serie di perquisizioni effettuate dalle forze dell'ordine martedì mattina. Karslı è accusato di aver creato e fatto parte di un'organizzazione criminale, nonché di riciclaggio di denaro.
Le indagini hanno rivelato che i criminali avevano utilizzato i conti Papara per un sistema di scommesse illecite e successivamente per il riciclaggio dei profitti. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati beni per 112 milioni di dollari, tra cui 74 veicoli, yacht e sette appartamenti.
Gli investigatori hanno scoperto che oltre 26.000 conti Papara erano coinvolti in transazioni di gioco d'azzardo illegali, per un totale di circa 292 milioni di dollari. Questi fondi sono stati successivamente trasferiti ai portafogli crypto di cinque individui collegati a quattro siti di scommesse sportive illegali.
Papara, una piattaforma molto popolare con più di 23 milioni di utenti e 31 milioni di transazioni mensili, è stata valutata 1,8 miliardi di dollari. Nonostante la piattaforma sia stata coinvolta in controversie legate al gioco d'azzardo in passato, questo rappresenta un altro significativo passo indietro per la società. Di recente, il presidente di PayFix ha affrontato accuse simili.
I dati suggeriscono che i cinque individui collegati ai siti di scommesse sportive illegali attraverso i portafogli crypto di Papara non sono stati specificamente identificati nei risultati delle ricerche. Per informazioni più precise su questi individui, sarebbe necessario attendere ulteriori dettagli dalle fonti ufficiali o dai procedimenti legali.
- Gli arresti e i sequestri nell'operazione contro il gioco d'azzardo illegale in Turchia hanno rivelato un significativo legame tra la società di tecnologia finanziaria Papara e il crimine e la giustizia, poiché gli investigatori hanno scoperto che i criminali avevano utilizzato i conti Papara per un sistema di scommesse illecite e riciclaggio di denaro.
- L'indagine ha anche rivelato che i proventi delle transazioni di gioco d'azzardo illecite sono stati trasferiti ai portafogli crypto di cinque individui coinvolti in attività di casinò e gioco d'azzardo, il che solleva domande sul ruolo dei media generali e della finanza in questo caso.
