Esame del procedimento iniziale nella causa Sam Bankman-Fried
Il processo penale a carico di Sam Bankman-Fried, l'ex CEO di FTX, ha avuto inizio martedì nel distretto di Manhattan. Bankman-Fried, arrestato 10 mesi fa alle Bahamas, è accusato di sette capi d'imputazione, tra cui frode telematica e frode finanziaria.
Il processo segue il crollo di FTX, lo scambio di criptovalute che un tempo valeva $32 miliardi. Matt Huang, co-fondatore e socio gestore di Paradigm, ha testimoniato che i $278 milioni investiti nella società nel 2021 e nel 2022 sono stati "marcati a zero".
Huang ha ricordato la resistenza di Bankman-Fried alle normali forme di governance aziendale e alle richieste degli investitori di avere un posto nel consiglio durante il primo investimento di Paradigm in FTX nel 2021. Ha dichiarato di aver tenuto d'occhio FTX per un potenziale investimento dal 2019, ma non era a conoscenza del fatto che FTX potesse prelevare i depositi dei clienti o che Alameda potesse accedere ai fondi.
Oltre a Bankman-Fried, numerosi ex dirigenti di FTX e delle sue società affiliate hanno ammesso la loro colpevolezza nel schema. Gary Wang, co-fondatore di FTX, ha ammesso la sua colpevolezza in dicembre per quattro capi d'imputazione di frode telematica e cospirazione per frode telematica, oltre alla cospirazione per commettere frode sui beni e sui titoli. L'ex CTO di FTX, Gary Wang, ha testimoniato di aver scritto il codice che ha concesso ad Alameda Research l'accesso illimitato per prendere in prestito fino a $65 miliardi dai clienti di FTX.
Adam Yedidia, un ex dipendente di FTX, ha testimoniato di essere preoccupato di aver scritto accidentalmente del codice che ha contribuito a un crimine. L'ex direttore dell'ingegneria di FTX, Nishad Singh, e l'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, sono previsti come testimoni contro Bankman-Fried.
La SEC ha accusato Bankman-Fried di aver orchestrato un piano per truffare gli investitori azionisti di oltre $1,8 miliardi. Secondo Wang, solo una dozzina di clienti aveva linee di credito da FTX superiori a $1 milione e nessuno aveva linee di credito superiori a $1 miliardo.
Il processo ha anche ascoltato le testimonianze di persone che hanno perso somme consistenti a causa del fallimento di FTX. Marc-Antoine Julliard, un trader di cacao con sede a Londra, ha testimoniato di aver perso $100.000 a causa del fallimento di FTX e di non essere riuscito a recuperare i suoi soldi.
I prossimi testimoni saranno il fondatore e CEO fallito di BlockFi, Zac Prince, o Elan Dekel, vice presidente del prodotto presso la società di intelligenza artificiale Pinecone. Il processo è previsto per continuare con ulteriori testimonianze e prove nei prossimi giorni.
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