Due uomini dello Utah e della California sono stati giudicati colpevoli di una truffa da 25 milioni di dollari che coinvolgeva un casinò messicano falsificato.
Due a un duo, Thomas Paul Madden e Jeremy Tyler Grabow, si sono trovati in guai seri con le autorità nello Utah. I due, originari di Washington City e Ladera Ranch rispettivamente, sono accusati di aver gestito un colossale schema Ponzi del valore di $25 milioni. Secondo gli accusatori, lo schema prevedeva la promessa di un investimento in un progetto di casinò inesistente in Messico.
Madden, 66 anni, e Grabow, 54, hanno convinto le loro vittime a credere di essere coinvolti in un progetto di resort casinò su larga scala in Messico attraverso la loro falsa società, Savitar. Hanno affermato di essere in partnership con il gigante del gioco d'azzardo MGM Resorts, l'operatore turistico messicano Cabo Paradise, la società di data center Datapod e la Lotteria messicana. Pensando che fosse un'opportunità d'oro, almeno dieci vittime inconsapevoli hanno investito oltre $2 milioni nel casinò fantasma, aspettandosi consistenti rendimenti.
Tuttavia, il "Miraggio" casinò era proprio quello - un miraggio. Savitar non era associata a nessuna di queste società e non gestiva operazioni commerciali legittime. Era solo una facciata per lo schema Ponzi, che attirava altre vittime e arricchiva il duo con oltre $2 milioni.
Madden non si è accontentato di un solo trucco e ha deciso di raddoppiare. Tramite un'altra società di investimento fasulla, Cascade, ha promesso rendimenti lucrosi su azioni di poco valore agli investitori. Tuttavia, invece di investire i fondi come promesso, li ha utilizzati per i pagamenti dello schema Ponzi e le spese personali. In totale, Madden è riuscito a spillare oltre $23 milioni da circa 200 investitori.
Madden è stato arrestato nel 2023 per aver emesso assegni a vuoto ai suoi investitori, ma ha continuato i suoi raggiri anche dopo la sua condanna per reato grave nel tribunale distrettuale del quinto distretto dello Utah nel 2024. Nel marzo 2024, ha ingannato il giudice, sostenendo che un potenziale $20 milioni dal progetto del casinò di Cabo era imminente.
La scorsa settimana, una giuria federale ha incriminato Madden per quattro capi d'imputazione di frode telematica e sia lui che Grabow per i reati di cospirazione per frode telematica e cospirazione di riciclaggio di denaro.
Le notizie dell'incriminazione federale di Madden e Grabow per i reati di frode telematica e cospirazione di riciclaggio di denaro si sono diffuse in tutto il paese. despite his previous felony conviction, Madden continued to deceive investors, even promising fictitious returns from a non-existent casino project.