Due ex-leader di Cred, una società di criptovalute, sono stati condannati in una prigione federale per il loro ruolo in uno schema di frode di criptovalute del valore di 150 milioni di dollari.
In una decisione storica, un giudice federale ha comminato pene detentive a due ex dirigenti di Cred, una società di prestiti crypto che ha fallito durante il crollo del mercato del 2020. Daniel Schatt, ex CEO e cofondatore di Cred LLC, ha ricevuto una condanna di 52 mesi di reclusione, mentre Joseph Podulka, CFO dell'azienda, è stato condannato a 36 mesi.
I dirigenti sono stati trovati colpevoli di cospirazione per frode telematica, avendo ingannato i clienti sulla salute finanziaria di Cred mentre segretamente dirottavano l'80% dei beni dei clienti in prestiti ad alto rischio. Questa pratica ingannevole, insieme al furto di circa 255 BTC da parte di James Alexander, ex Chief Capital Officer, ha portato al fallimento dell'azienda e a ulteriori perdite di $9 milioni.
Più di 440.000 clienti hanno perso un totale di $140 milioni quando il piano è crollato, una perdita che ora vale più di $1 miliardo ai prezzi attuali. Ishita Sharma, avvocato specializzato in blockchain e criptovalute, ha notato che i modelli di sentenza federale nei casi di frode crypto ora si differenziano in base a diversi fattori chiave, tra cui il ruolo nell'offesa, l'accettazione della responsabilità e l'entità del danno alla reputazione del settore crypto.
In una sessione pubblica del 18 marzo 2020, Schatt ha affermato che l'azienda "stava operando normalmente" despite the fact that it was facing a crisi di liquidità. Tuttavia, questa affermazione si è rivelata falsa alla luce degli eventi successivi. Il giudice Alsup ha ordinato a ciascun uomo di pagare una multa di $25.000 oltre alle loro condanne detentive.
Entrambi Schatt e Podulka inizieranno a scontare le loro pene detentive il 28 ottobre, seguite da tre anni di libertà vigilata. Una udienza per la restituzione è prevista per il 7 ottobre.
In luce del caso Cred, Sharma ha invitato le piattaforme crypto ad adottare un approccio "regolamentazione-per- analogia", attingendo alle leggi sui titoli, sulle banche e sulle materie prime. La disclosure proattiva, sostiene, è vitale per le aziende che navigano nell'incertezza normativa. Sharma ha anche affermato che i tribunali stanno sempre più considerando il danno alla reputazione dell'intero settore crypto nel momento di condannare i singoli dirigenti.
Per quanto riguarda James Alexander, non è stato specificamente condannato o segnalato pubblicamente di aver ricevuto una pena detentiva. I dettagli della sua condanna non sono ancora stati resi noti.
Questa è una storia in evoluzione e seguiranno ulteriori aggiornamenti man mano che le informazioni diventeranno disponibili.
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