Direttore finanziario dell'Epoch Times coinvolto in un sospetto riciclaggio di 67 milioni di dollari.
In un'inaspettata piega degli eventi, il chief financial officer del The Epoch Times, Bill Guan, è stato incriminato dai pubblici ministeri federali per il suo presunto coinvolgimento in un'operazione di riciclaggio di criptovaluta che avrebbe coinvolto decine di milioni di dollari.
Stando all'incriminazione, il signor Guan, 61 anni, avrebbe guidato la squadra del The Epoch Times "Guadagna Online" e sarebbe accusato di aver utilizzato decine di migliaia di transazioni stratificate, comprese le carte di credito aperte con identità rubate, per trasferire i fondi sui conti del The Epoch Times.
Il rapporto, che non fornisce dettagli su come il presunto schema sia stato scoperto o da chi, afferma che il signor Guan è accusato di aver mentito sulle cause dell'aumento delle entrate del The Epoch Times. Si dice che le entrate siano aumentate di 410 volte, passando da 15 milioni a circa 62 milioni, intorno al momento in cui il signor Guan avrebbe ideato il piano.
L'incriminazione sostiene inoltre che la squadra, guidata dal signor Guan, avrebbe utilizzato criptovaluta per acquistare decine di milioni di dollari di proventi criminali. In caso di condanna, il signor Guan potrebbe affrontare una pena detentiva superiore a 30 anni.
Al momento del rapporto, il signor Guan non ha ancora presentato una dichiarazione di colpevolezza. Il The Epoch Times ha dichiarato di intendere e di voler collaborare appieno con qualsiasi indagine riguardante le accuse contro il signor Guan. L'organo di stampa ha anche sottolineato che, sebbene il signor Guan sia innocente fino a prova contraria, è stato sospeso fino alla risoluzione della questione.
Il rapporto non specifica se altre persone oltre al signor Guan sono coinvolte nel presunto schema. Il rapporto si basa su alcune accuse sui dati contabili, ma non specifica la natura dei crimini di cui i proventi sono stati il risultato.
Il The Epoch Times ha inoltre dichiarato che non ci sono informazioni o prove credibili che indicano che alcuna persona sia stata colpita da un modello di crimine indicizzato presumibilmente condotto dall'unità "Guadagna Online" del The Epoch Times dal 2020, né dettagli su come le entrate del The Epoch Times siano cambiate durante il periodo di sospetto. I risultati della ricerca non affrontano o confermano l'esistenza di tale operazione o il suo impatto finanziario.
Il presunto schema che coinvolge la squadra "Guadagna Online" del The Epoch Times è iniziato nel 2020. I membri della squadra avrebbero acquistato proventi criminali tramite criptovaluta a un prezzo scontato, come indicato nell'incriminazione. Il rapporto suggerisce che i proventi sarebbero stati quindi trasferiti in conti bancari
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