Direttore finanziario della Maju Holdings, Abu Sahid, accusato di aver commesso 452 milioni di RM di frode e riciclaggio di denaro, coinvolgendo il progetto MEX II.
In un'inaspettata svolta degli eventi, Tan Sri Abu Sahid Mohamed, direttore di Maju Holdings Sdn Bhd e proprietario della Maju Expressway, è stato accusato di violazione fiduciaria e riciclaggio di denaro in relazione al progetto di costruzione dell'autostrada MEX II. Sua moglie, Puan Sri Noor Azrina Mohd Azmi, è stata inoltre accusata di aver ricevuto proventi da attività illecite.
Abu Sahid, 74 anni, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, comprese quattro conte di violazione fiduciaria che coinvolgono oltre RM313 milioni. Le accuse di riciclaggio di denaro sono state formulate ai sensi del comma 1(b) della legge sull'Antiriciclaggio, sul finanziamento del terrorismo e sui proventi di attività illecite del 2001. Inoltre, è accusato di aver trasferito proventi da attività illecite, per un totale di RM116,449,536.12, a cinque individui e quattro società edili. In ulteriori tre conte, è accusato di aver disposto di proventi da attività illecite, per un totale di RM22,802,612.86, prelevando contante tramite 17 assegni.
Il reato sarebbe stato commesso in una banca a Bukit Tunku tra il 6 marzo 2017 e il 27 novembre 2017. Il tribunale ha ordinato ad Abu Sahid di consegnare il passaporto fino alla conclusione del processo.
In una sessione separata del tribunale, Noor Azrina si è dichiarata non colpevole di aver ricevuto RM67,136,588.43 sul suo conto bancario dal conto del marito. Le è stata concessa la libertà provvisoria di RM500,000, con una cauzione e l'obbligo di consegnare il passaporto.
Anche l'ex direttore della società di costruzione dell'autostrada, Datuk Yap Wee Leong, è stato accusato in questo caso. È stato accusato di aver presentato documenti falsi per il progetto "Proposed Lebuhraya Putrajaya To KLIA (MEX II)". Yap è stato accusato ai sensi del comma 471 del codice penale e avrebbe commesso i reati in un ufficio della Maju Tower, Jalan Sultan Ismail, tra giugno 2017 e aprile 2018. Gli è stata concessa la libertà provvisoria di RM1 milione, con una cauzione e l'obbligo di consegnare il passaporto.
Il tribunale ha concesso ad Abu Sahid la libertà provvisoria di RM1.5 milioni, con una cauzione per tutte le accuse. Il tribunale ha fissato il 3 novembre per la prima udienza per Abu Sahid e Noor Azrina, nonché per il caso di Yap.
La procura ha richiesto un processo congiunto per le accuse di violazione fiduciaria e riciclaggio di denaro contro Tan Sri Abu Sahid Mohamed. Il giudice del tribunale
Leggi anche:
- Eric Adams ammette di aver preso in considerazione il lavoro di Trump per fermare la sua campagna
- Rhodes-Vivour esprime ambizione di ringiovanire Lagos, discute presunti appoggi a Tinubu nelle elezioni del 2027
- Strategie per la pubblicità politica mirata
- Riduzione della partecipazione elettorale alle elezioni del 2024 a Los Angeles rispetto al 2020 - Daily News (riformulato)
