Crown Resorts e Star Entertainment accusate di aver manomesso i milioni di dollari di un truffatore
Collezionisti letali mirano ai profitti dubbi del Michael G, corporate swindler in bancarotta, e stanno cercando di intentare una causa contro i giganti dei casinò australiani Crown Resorts e Star Entertainment per un importo fino a 45 milioni di dollari USA, secondo il Sydney Morning Herald.
G si è spacciato per un ricco magnate immobiliare di lusso fino alla sua scomparsa nel 2020, lasciando debiti di circa 245 milioni di dollari USA agli investitori del suo gruppo iProsperity.
iProsperity era un importante giocatore nell'iniziativa dei visti degli investitori sostanziali dell'Australia (SIV) - un programma governativo che concede visti di residenza ai cittadini stranieri che investono 5 milioni di dollari australiani in imprese locali. Inaspettatamente, si è anche rivelato uno dei più grandi schemi Ponzi dell'Australia.
Truffa consistente
G ha sperperato più della metà dei circa 380 milioni di dollari raccolti dalla società in finanziamenti in scommesse, auto di lusso e prestiti personali costosi, secondo il SMH.
G ha acquistato due Lamborghini, una Rolls Royce Wraith, una Ferrari GTB, un'Audi Q7 e una McLaren Spider. Ha speso 3.000 dollari in bottiglie di vino costose e ha viaggiato con il suo entourage in aereo privato, secondo i documenti del tribunale.
Prima del crollo di iProsperity, G e il suo luogotenente, Harry Huang, hanno apparentemente scommesso milioni al Star Sydney e Crown Melbourne, aiutando presumibilmente nel riciclaggio di denaro, secondo la causa.
Da quando iProsperity è fallito, i liquidatori hanno trascorso quattro anni a districarsi in una complessa rete di 64 società legate a G per recuperare i fondi. Anche se una parte significativa continua a sfuggire loro, sono riusciti a recuperare circa 112 milioni di dollari e stanno cercando di recuperare i fondi rimanenti attraverso azioni civili. Circa 45 milioni di dollari sono collegati a conti presso i due operatori di casinò.
Il nome di G è rispuntato durante un'inchiesta pubblica del 2022 sulla conformità della licenza del Star Sydney. L'inchiesta ha stabilito che l'operatore era in violazione dei regolamenti contro il riciclaggio di denaro e non era idoneo a mantenere una licenza a causa delle prove di frode diffusa.
L'inchiesta ha rivelato che G ha perso 3,6 milioni di dollari giocando al Star Sydney dal 2017 in poi, mentre Huang ha depositato un totale di 9,2 milioni di dollari, di cui 960.000 dollari dopo il crollo di iProsperity.
'Relazione nascosta'
Nel frattempo, il vicepresidente senior delle operazioni dei grandi giocatori di Star Entertainment, Mark Walker, "ha mantenuto una relazione segreta e duratura" con il truffatore, secondo i documenti.
Nel 2018, G ha addirittura offerto a Walker un lavoro da 412.000 dollari USA per sovrintendere al Casino Canberra, dopo il tentativo di G di acquisire una quota di controllo dell'azienda per 32 milioni di dollari dal miliardario di Hong Kong, Tony Fung. L'affare non ha superato la
