Circa 13 milioni di dollari deviati da fondi 1MDB appropriazioni indebitate sono finiti in LVS per scopi di gioco d'azzardo.
Almeno 13 milioni di dollari furono dirottati dal Fondo per lo Sviluppo della Malaysia Berhad (1MDB) verso le proprietà di Las Vegas Sands attraverso una società di facciata, secondo quanto dichiarato da un esperto di indagini finanziarie in un tribunale di Singapore lunedì.
Questi fondi furono apparentemente utilizzati per il gioco d'azzardo ad alto rischio da Low Taek Jho, anche noto come Jho Low, e dal suo stretto collaboratore, Eric Tan Kim Loong, secondo i legali.
Low, una persona ricercata, si sospetta che si nasconda in Cina. È stato implicato in un presunto schema che ha comportato il furto di 4,5 miliardi di dollari dal 1MDB, un fondo destinato a progetti di sviluppo e infrastrutture in Malaysia.
Questo scandalo, considerato uno dei più grandi furti della storia, vide Low alla guida.
Il piano coinvolse funzionari di vari governi, tra cui Malaysia, Arabia Saudita e UAE. Nel 2015, il primo ministro malese Najib Razak all'epoca fu accusato di aver trasferito 700 milioni di dollari nel suo conto personale. Fu condannato a 12 anni di carcere per accuse di corruzione nel 2018.
Gioco d'Azzardo ad Alto Rischio
Non è un segreto che Low abbia goduto del gioco d'azzardo in grandi somme a Las Vegas. Nel 2022, un executive di marketing del Venetian, Kirk Godby, ha testimoniato che Low aveva scommesso 87 milioni di dollari alle tavoli VIP di baccarat delle proprietà di LVS.
La testimonianza di Godby è avvenuta durante il processo all'ex banchiere di Goldman Sachs Roger Ng, che è stato in seguito condannato dal governo degli Stati Uniti per riciclaggio di denaro e corruzione di funzionari stranieri, contribuendo allo scandalo del 1MDB. Ng è stato condannato a 30 anni di carcere.
La testimonianza del lunedì del perito finanziario britannico Richard Templeman ha evidenziato il legame stretto tra il conto di Low a LVS e il fondo del 1MDB.
Templeman testimoniava in un processo civile intentato contro diverse società accusate di aver gestito circa 248 milioni di dollari dei fondi rubati. Tra queste ci sono Red Granite Pictures Inc. e Red Granite Capital Ltd., società sotto il controllo del figliastro di Razak, Riza Aziz.
Traccia Finanziaria
Il 20 giugno 2012, 41 milioni di dollari furono trasferiti da Red Granite Capital a una società di facciata chiamata Alsen Chance, secondo Templeman. Alsen Chance fu creata esclusivamente per il riciclaggio dei fondi sottratti al 1MDB. I fondi furono quindi distribuiti a diverse entità, tra cui 13 milioni di dollari a LVS.
Sembra che Low abbia ricevuto la maggior parte dei fondi per il gioco d'azzardo. 11 milioni di dollari furono assegnati a "PLAYER NO 3454296" e 2 milioni di dollari a "TAN KIM LOONG PLAYER NO 4678710".
Tre giorni dopo, i restanti buy-in, 7,35 milioni di dollari e 1,3 milioni di dollari, furono accreditati al conto Alsen Chance da LVS. Le transazioni erano contrassegnate come "fondi dovuti a Low Taek Jho" e "fondi dovuti a Tan Kim Loong".
Low era un viaggiatore globe-trotter che una volta uscì con la modella Miranda Kerr e socializzò con le celebrità di Hollywood. Nel 2011, si dice che abbia acquistato una Ferrari bianca da 325.000 dollari come regalo di nozze per Kim Kardashian e abbia riempito Leonardo DiCaprio di Picasso e Basquiat, che DiCaprio ha poi restituito.
Low ha addirittura investito 100 milioni di dollari nella produzione del film candidato all'Oscar The Wolf of Wall Street, un film che esplora temi di frode e avidità aziendale senza scrupoli.
Il casinò in cui Low si è impegnato nel gioco d'azzardo ad alto rischio, apparentemente scommettendo 87 milioni di dollari, è la proprietà del Venetian a Las Vegas. Secondo la testimonianza del perito finanziario britannico Richard Templeman, una parte significativa dei 13 milioni di dollari dirottati dal 1MDB è finita sul conto di Low alle proprietà di Las Vegas Sands.
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