Binance aiuta a contrastare il sistema finanziario fraudolento nelle applicazioni di gioco ingannevoli
Binance segnala di aver aiutato le autorità indiane a recuperare circa 47,6 milioni di dollari rubati alle vittime di una piattaforma di gioco fraudolenta, denominata Fiewin. L'Unità di Intelligence Finanziaria dello scambio ha fornito informazioni preziose all'Agenzia delle Entrate (ED) indiana, che hanno contribuito a rintracciare i fondi riciclati dagli operatori di Fiewin.
Fiewin, promosso attraverso canali come YouTube e Facebook, consentiva agli utenti di giocare a mini-giochi per vincere denaro. Funzionava come una truffa "macellazione di maiali", in cui la fiducia delle vittime veniva manipolata e venivano incitate a investire continuamente denaro nel schema.
Rete di frodi diffusa
I giocatori di Fiewin iniziavano a fare piccole scommesse su giochi d'azzardo, con la possibilità di prelevare le vincite, inizialmente. Tuttavia, una volta superato un certo limite di depositi, i conti dei giocatori venivano bloccati e il denaro trattenuto. Il sistema era strutturato per estrarre il massimo denaro dalle vittime.
Gli investigatori dell'ED hanno scoperto che Fiewin era parte di una vasta rete criminale internazionale coinvolta nel riciclaggio di denaro, mascherato attraverso complesse transazioni finanziarie.
L'operazione era gestita principalmente da cittadini cinesi, con il supporto di associati indiani. Quattro cittadini indiani legati al caso sono stati arrestati dall'ED.
I fondi dei giocatori venivano diretti in conti bancari indiani controllati da questi individui, che quindi li convertivano in criptovaluta e li trasferivano a portafogli appartenenti a cittadini cinesi su Binance. L'ED ha identificato Huang Liangliang, Zhang Longlong e Zheng Wenjun come i principali destinatari di queste transazioni.
Strati e riciclaggio
"I profitti generati attraverso l'app di gioco online Fiewin sono stati quindi suddivisi e riciclati attraverso vari conti per acquisire beni mobili e immobili", ha dichiarato l'ED.
L'ED ha inoltre osservato che una parte significativa dei proventi criminali in India veniva dirottata verso i cittadini cinesi attraverso canali di criptovaluta. I fondi ricevuti dai cittadini cinesi venivano quindi riciclati utilizzando più portafogli privati e basati su exchange.
Binance ha confermato che il caso è ancora in corso e continuerà a collaborare con l'ED per rintracciare la rete criminale dietro Fiewin.
"Questo caso evidenzia il ruolo cruciale delle partnership tra istituzioni pubbliche come l'ED e gli enti privati come Binance nel contrastare le minacce digitali emergenti", ha concluso lo scambio di criptovalute.
