Betsson e altre società penalizzate nel 2025 a causa di pratiche inadeguate di anti-riciclaggio di denaro (AML) in Svezia.
Il gioco è finito: la spinta all'applicazione del 2025 di Spelinspektionen 🎯💰
Spelinspektionen ha messo tre operatori di gioco d'azzardo sotto la lente d'ingrandimento, infliggendo multe salate per negligenze in materia di AML. Betsson Nordic Ltd, Snabbare Ltd e TSG Interactive sono stati recentemente chiamati a rispondere per varie violazioni AML in Svezia.
Betsson Nordic Ltd è stato multato di 6,5 milioni di SEK (682.272 dollari) per carenze AML nelle sue operazioni svedesi. Gli organismi di regolamentazione svedesi hanno esaminato le attività del 2023 di Betsson, individuando 10 clienti high-roller tra i 18 e i 29 anni. Incredibilmente, solo due di questi clienti non hanno sollevato sospetti 🚰👴.
Prendiamo in considerazione un caso, ad esempio. Un cliente ha effettuato 163 depositi per un totale di 491.950 SEK tra settembre e dicembre 2023, nonostante un modesto reddito annuo lordo di 310.000 SEK 📈💰. Betsson aveva classificato questo giocatore come a basso o medio rischio. Tuttavia, l'organismo di regolamentazione non è stato impressionato dalle spiegazioni di Betsson, che facevano riferimento ai prelievi di betting del giocatore 🤷♂️.
Spelinspektionen è stata chiara sui fallimenti di Betsson: sono sia gravi che sistemici. Data la potenza finanziaria di Betsson, l'Autorità svedese dei giochi ha deciso di infliggergli una multa di 6,5 milioni di SEK 💸💥.
Dall'altra parte, Snabbare Ltd è stato multato di 5,5 milioni di SEK e ricevuto un richiamo per aver consentito ai clienti di depositare oltre il loro reddito e per aver agito troppo lentamente sui segnali di allarme 🚩. TSG Interactive, una controllata di Flutter, non è stato risparmiato. È stato multato di 7 milioni di SEK per non aver prestato attenzione ai livelli di deposito eccessivi che richiedevano un'analisi più approfondita 🔍.
In totale, Spelinspektionen ha inflitto multe per un totale di 19 milioni di SEK a questi operatori, definendo i problemi "gravi e sistematici". È evidente che l'Autorità dei giochi fa sul serio quando si tratta di AML 💸🔒!
Ecco cosa ha dichiarato l'Autorità dei giochi:
Questa resa dei conti serve come monito inequivocabile per l'industria del gioco d'azzardo: stringere le procedure AML o affrontare le conseguenze 📣🤝!
Date le 19 milioni di SEK di multe emesse da Spelinspektionen, è chiaro che l'industria del gioco d'azzardo deve prendere sul serio le pratiche AML per evitare simili sanzioni. Le multe consistenti inflitte a Betsson Nordic Ltd, Snabbare Ltd e TSG Interactive servono da avvertimento per le aziende dei settori finanziario, tecnologico e
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