Bafin intensifica il controllo delle transazioni con Wirecard che coinvolgono i suoi dipendenti
In una serie di sviluppi significativi, la Financial Supervisory Authority tedesca, Bafin, ha annunciato di stare riesaminando le operazioni in Wirecard dei suoi dipendenti dal 2018 al 2020. Questa mossa arriva in seguito a sospetti di manipolazione del mercato, poiché Bafin ha presentato una denuncia penale contro Wirecard all'inizio di giugno.
La maggiore attenzione segue un aumento significativo delle operazioni private in Wirecard da parte dei dipendenti di Bafin. Nel primo semestre del 2020, sono state segnalate un totale di 196 operazioni da parte di 56 dipendenti di Bafin, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente, quando sono state effettuate solo 137 operazioni da parte di 41 dipendenti di Bafin.
La valutazione speciale di Bafin riguardo alle operazioni in Wirecard dei suoi dipendenti non è ancora stata completata. Questa valutazione è sotto critica a causa delle decisioni importanti e potenzialmente rilevanti per il mercato prese da Bafin riguardo a Wirecard negli ultimi anni. Tuttavia, Bafin si è rifiutata di commentare ulteriori dettagli quando interrogata da Handelsblatt.
È importante notare che i dettagli sulle operazioni private dei dipendenti di Bafin in azioni Wirecard non sono stati resi noti e non ci sono informazioni pubbliche che specificano quali dipendenti di Bafin hanno completato il maggior numero di operazioni private con azioni Wirecard tra il 2018 e il 2020.
In uno sviluppo correlato, Bafin ha vietato la vendita corta nuda in azioni Wirecard per due mesi a febbraio 2019. Questo divieto era destinato a stabilizzare il mercato in mezzo alle crescenti preoccupazioni sulla salute finanziaria di Wirecard.
Mentre l'indagine prosegue, il pubblico attende il verdetto della valutazione di Bafin e la risoluzione delle accuse contro Wirecard. Il caso serve come promemoria dell'importanza della trasparenza e della responsabilità nel settore finanziario.
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